截至2026年2月13日收盘，霍莱沃（688682）报收于49.82元，较上周的48.82元上涨2.05%。本周，霍莱沃2月9日盘中最高价报50.97元。2月12日盘中最低价报48.22元。霍莱沃当前最新总市值50.74亿元，在军工电子板块市值排名53/63，在两市A股市值排名3482/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：霍莱沃拟修订《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》，相关议案将提交股东大会审议。

第四届董事会第五次会议决议公告

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于2026年2月13日召开第四届董事会第五次会议，会议以现场结合通讯方式举行，全体董事出席并参与表决。会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，同意修订《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度将提交股东会审议。同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司将于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月24日，登记时间截至2026年2月26日。本次会议审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，会议地点位于上海市浦东新区郭守敬路498号。出席会议对象包括登记在册的A股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

募集资金管理制度（2026年2月）

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司修订《募集资金管理制度》，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募投项目可行性发生重大变化或需变更用途的，须经董事会和股东大会审议，并及时披露。闲置募集资金可用于现金管理或补充流动资金，但不得用于财务性投资或变相改变用途。公司董事会每半年度须核查募集资金使用情况并披露专项报告。

对外投资管理制度（2026年2月）

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司制定了《对外投资管理制度》（2026年2月修订），明确了公司对外投资的决策权限、实施与管理、转让与回收、信息披露等内容。制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。对外投资包括权益性投资和财务性投资，但不包括购买低风险银行理财产品。重大投资需经董事会或股东会审议，具体标准依据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标确定。委托理财需签订书面合同，选择资信良好的受托方，并及时披露进展情况。

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