交通银行并西中心支行多举措守护公众金融安全
交通银行并西中心支行近日以“多元路径深化反洗钱宣传，守护公众金融安全”为主题，创新打造“厅堂阵地+外部延伸+精准科普”三维宣传模式，开展系列主题活动，获社会广泛好评。
一是厅堂阵地筑牢宣传根基，支行组建专业团队，在营业大厅布设宣传展板、发放资料、循环播放公益视频，营造沉浸式氛围；宣传人员结合客户开户、转账、理财等业务场景，精准讲解洗钱犯罪危害、识别技巧与法律后果。二是外部延伸拓宽覆盖范围，团队主动走出厅堂，分层开展靶向宣传：深入企业开展定制化培训，解析经营中的资金结算风险；在商圈设点，向商户普及可疑交易识别方法；走进社区通过讲座、互动游戏，重点为老年人、青少年讲解养老诈骗、校园贷关联洗钱风险；联合学校将反洗钱知识纳入金融素养课程，培育青少年法治观念。三是精准科普提升防控实效。针对虚拟货币交易、贵金属买卖、跨境电商虚假交易等高发风险领域，支行以真实案例为依托，剖析新型洗钱手段的隐蔽性，梳理风险识别要点，详解防范措施与举报渠道，帮助公众建立全链条防护意识。
山西晚报·山河+记者
交通银行并西中心支行近日以“多元路径深化反洗钱宣传，守护公众金融安全”为主题，创新打造“厅堂阵地+外部延伸+精准科普”三维宣传模式，开展系列主题活动，获社会广泛好评。
一是厅堂阵地筑牢宣传根基，支行组建专业团队，在营业大厅布设宣传展板、发放资料、循环播放公益视频，营造沉浸式氛围；宣传人员结合客户开户、转账、理财等业务场景，精准讲解洗钱犯罪危害、识别技巧与法律后果。二是外部延伸拓宽覆盖范围，团队主动走出厅堂，分层开展靶向宣传：深入企业开展定制化培训，解析经营中的资金结算风险；在商圈设点，向商户普及可疑交易识别方法；走进社区通过讲座、互动游戏，重点为老年人、青少年讲解养老诈骗、校园贷关联洗钱风险；联合学校将反洗钱知识纳入金融素养课程，培育青少年法治观念。三是精准科普提升防控实效。针对虚拟货币交易、贵金属买卖、跨境电商虚假交易等高发风险领域，支行以真实案例为依托，剖析新型洗钱手段的隐蔽性，梳理风险识别要点，详解防范措施与举报渠道，帮助公众建立全链条防护意识。
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