截至2025年11月14日收盘，五洲交通（600368）报收于4.39元，较上周的4.33元上涨1.39%。本周，五洲交通11月14日盘中最高价报4.44元。11月10日盘中最低价报4.31元。五洲交通当前最新总市值70.66亿元，在铁路公路板块市值排名24/33，在两市A股市值排名2577/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：五洲交通拟修订公司章程，取消监事会，设立审计委员会并由其行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司提名第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人，换届选举将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：五洲交通拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用60万元，内控审计30万元。
• 公司公告汇总：公司计划注册发行5亿元短期融资券，相关议案将提交临时股东会审议。
• 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于12月1日召开，采用现场与网络投票结合方式。

五洲交通第十届董事会第三十三次会议于2025年11月14日以通讯方式召开，11名董事全部参与表决并全票通过各项议案。会议审议通过修订公司章程、修订审计委员会工作细则、董事会换届选举方案、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。其中修订公司章程、换届选举及聘任审计机构需提交股东会审议。

公司将修订《公司章程》，拟取消监事会，设立审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并增加首席合规官为高级管理人员，新增控股股东行为规范、独立董事专门会议机制等内容。该修订尚需股东会审议通过，并授权管理层办理工商变更。

董事会提名黄英强、王小雪、吴忠杰、许国平、杨建国、杨旭东、玉莉为第十一届董事会非独立董事候选人；提名李崇刚、梁淑红、于博、张国军为独立董事候选人。职工董事张劢已由职工代表大会选举产生。董事会共12人，设董事长1人、副董事长2人。独立董事任职资格需经上交所审核无异议后提交股东大会选举，换届将采用累积投票制。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构。该所具备执业资质，近三年无民事诉讼。项目合伙人及签字会计师近三年未受处罚，审计团队与公司无影响独立性的关系。2025年度财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元，合计90万元，与2024年度持平。该事项已通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会批准。

审计委员会工作细则（2025年修订）明确其为董事会下设机构，负责监督外部审计、内部审计、财务报告、内部控制评估等工作，并行使原监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，决议须经半数以上成员通过。细则在《公司章程》修订版经股东会通过后施行，原2020年版本废止。

2025年第三次临时股东会定于2025年12月1日召开，采取现场与网络投票相结合方式。审议事项包括修订公司章程、聘任2025年度审计机构、注册5亿元短期融资券、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月24日，股东可于11月25日办理参会登记。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层会议室。

独立董事候选人李崇刚、梁淑红、于博、张国军均已出具声明与承诺，确认具备任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、管理等相关工作经验，已通过提名委员会资格审查。四人均不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务或法律服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未满六年。梁淑红具会计学博士及教授职称，张国军具教授级高级会计师职称。

《广西五洲交通股份有限公司章程（2025年新修订）》规定公司注册资本为1,609,653,858元，股份总数相同，均为无限售条件流通股。董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长2人。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于合并报表中归属于公司股东可分配利润的10%。

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