交通银行被罚6783.43万，涉多项违规行为_大众消费

交通银行被罚6783.43万，涉多项违规行为

创始人

2025-12-20 16:42:03

蓝鲸新闻12月20日讯，近日，中国人民银行开出罚单，剑指交通银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，交通银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反特约商户实名制管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

针对以上行为，中国人民银行对其警告并罚款6783.43万元，同时没收违法所得23.982116万元。

此外，交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部沈某良，被罚款1万元；普惠金融事业部杜某斌，被罚款10万元；风险管理部梁某，被罚款10万元；授信管理部莫某华，被罚款10万元；金融服务中心/营业部武汉金融服务中心陶某堃，被罚款0.4万元；营运与渠道管理部王某东，被警告并罚款17万元；个人金融业务部朱某，被警告并罚款16.5万元；法律合规部陈某梅，被罚款6.5万元；国际业务部吴某，被罚款4万元；金融机构部徐某婷，被罚款3.5万元；线上金融业务中心联盟商拓展部，网络金融部尤某红，被罚款3.5万元；机构业务部周某，被罚款3.5万元；太平洋信用卡中心邹某，被罚款7万元。

账户身份警告规定大额交易违法管理客户金融中心中国人民银行沈某良蓝鲸新闻管理部

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