截至2026年2月27日收盘，新华百货（600785）报收于20.98元，较上周的20.61元上涨1.8%。本周，新华百货2月25日盘中最高价报22.42元。2月24日盘中最低价报20.08元。新华百货当前最新总市值47.34亿元，在一般零售板块市值排名37/58，在两市A股市值排名3752/5189。

本周关注点

• 公司公告汇总：新华百货拟使用最高不超过6亿元自有资金进行委托理财。
• 公司公告汇总：公司及子公司2026年拟向银行申请不超过35亿元综合授信额度。
• 公司公告汇总：董事会审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
• 公司公告汇总：新华百货将于2026年3月16日召开第二次临时股东会。

银川新华百货商业集团股份有限公司于2026年2月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、2026年公司及子公司向银行申请不超过35亿元综合授信额度、委托理财以及召开2026年第二次临时股东会等议案。所有议案均获全票通过。其中薪酬管理、综合授信、委托理财和召开股东会等议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议通知及相关制度已于2026年2月28日披露于上海证券交易所网站及指定媒体。

银川新华百货商业集团股份有限公司将于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年3月5日。会议将审议《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度》《公司委托理财》三项议案。现场会议于当日9时30分在新百集团大楼六层会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。登记时间为2026年3月11日至13日，地点为公司证券部。

银川新华百货商业集团股份有限公司审议通过《关于公司委托理财的议案》，拟使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行及其他金融机构理财产品，资金可在额度内滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月内。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。公司将采取多项措施控制投资风险，包括严格执行内部管理制度、加强投后跟踪、定期审计等。委托理财不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率。

银川新华百货商业集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年2月修订），明确公司在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可依法豁免或暂缓披露。制度规定了豁免披露的适用范围、内部审核程序、登记管理要求及后续披露情形。涉及国家秘密的信息可豁免披露；涉及商业秘密且满足特定条件的，可暂缓或豁免披露。公司须在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送监管部门。制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。

银川新华百货商业集团股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与考核方式。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并考核，经董事会或股东会审议后实施。建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、违规行为等情形追回已发薪酬。

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