九江交通航运集团因外汇违规遭处罚罚没款400余万元_网商电商

九江交通航运集团因外汇违规遭处罚罚没款400余万元

创始人

2025-11-24 15:25:18

近日，国家外汇管理局九江市分局公布的一则行政处罚决定书显示，九江市交通航运发展集团有限公司因存在多项外汇违规行为，被处以警告并罚款406.34万元。该处罚决定书文号为“浔汇检罚〔2025〕1号”，作出日期为2025年11月18日，该处罚信息的公示截止期为2026年11月20日。

根据公示信息，此次违规主体为九江市交通航运发展集团有限公司，主要违法事实：资金用途与单证问题。

外汇管理局认定的违法事实主要涉及两方面：

违反规定擅自改变结汇资金用途：该公司未能按照外汇管理规定使用其结汇所得资金，存在资金“脱实向虚”或挪作他用的违规操作。

未按照规定提交有效单证或提交单证不真实：在办理相关外汇业务过程中，该公司存在提交单证不符合要求或提供不真实单证的行为。

这些行为具体违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条、《外债登记管理办法》第十六条第二款以及《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》第五条第（一）项的相关规定。

此次处罚的依据是《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四条第一款和第四十八条第（三）项。该条例明确规定，对于擅自改变外汇或结汇资金用途，及未按规定提交单证等行为，可给予警告、罚款等处罚。

公开资料显示，九江市交通航运发展集团有限公司成立于2018年，法定代表人为邓玉训，注册资本为300000万元，是九江市政府直属的大型国有企业，统一社会信用代码为91360400MA36UDJN6Q，企业注册地址位于江西省九江市经开区九瑞大道388号，主要从事交通基础设施的投资、建设和运营，并围绕交通主业打造产业链。

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