原创交通银行临沂兰山支行深化警银协作拦截网赌资金_网商电商

原创交通银行临沂兰山支行深化警银协作拦截网赌资金

创始人

2026-03-26 10:08:09

鲁网3月24日讯近日客户杨某到交通银行临沂兰山支行支取现金，经核实客户资金为2月25日凌晨3点31分、3点46分、3点52分由3个陌生账户支付宝转入3笔资金合计10000元。

主管按要求与客户核实资金来源，是否认识汇款人等，客户表示资金为买卖游戏装备收入，不认识对方，并提供游迅平台买卖装备记录，扩大交易明细查询范围发现客户类似交易较多，时间多在凌晨以后，存在异常。且客户主动告知银行工作人员其工作是足疗按摩，工作时间多为晚8点至凌晨，并积极配合寻找其他平台交易记录，但通过截图看均为近几日聊天记录，非交易时的记录，工作人员反而觉得异常，认为客户伪造聊天记录，故意诱导银行工作人员，客户不断以着急交房贷为由催促工作人员。

工作人员迅速与反诈中心工作人员联系，反诈中心表示游迅平台记录通常涉及造假，资金存在问题。网点工作人员以正在核查为由拖延时间，等待反诈民警到来。反诈民警赶到现场后核实情况，确认账户内资金均为网赌资金。目前客户已被民警带走做进一步核实。

游迅支行鲁网交易平台临沂协作兰山资金客户杨某记录人员

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