来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年3月30日，上海艾融软件股份有限公司临时股东会在公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长张岩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议主要审议了注销部分回购股份、减少注册资本暨修订公司章程及董事会换届选举等议案。

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数118,822,766股，占公司有表决权股份总数的56.8848%；其中通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权的股份总数51,423,436股，占公司有表决权股份总数的24.6183%。公司在任董事10人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本暨修订的议案》，两项议案的同意股数均为118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数均为2,400股，占比0.0020%；弃权股数均为0股。两项议案均为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

本次会议还完成了董事会换届选举，具体表决结果如下：

非独立董事选举结果 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 3.01 非独立董事张岩 118,826,366 100.0030% 当选 3.02 非独立董事吴臻 118,820,366 99.9980% 当选 3.03 非独立董事杨光润 118,826,366 100.0030% 当选 3.04 非独立董事王涛 118,820,366 99.9980% 当选 3.05 非独立董事张甫 118,820,366 99.9980% 当选 独立董事选举结果 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选 4.01 独立董事廖明情 118,720,366 99.9138% 当选 4.02 独立董事谭毓安 118,820,366 99.9980% 当选 4.03 独立董事朱以林 118,924,966 100.0860% 当选 4.04 独立董事何长青 118,825,366 100.0022% 当选

此外，涉及影响中小股东利益的重大事项表决情况显示，《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本暨修订的议案》的中小股东同意比例均为95.6728%，反对比例均为4.3272%。

人员变动方面，周宁离任独立董事，廖明情被任命为独立董事，上述变动自2026年3月30日起生效。

北京观韬（上海）律师事务所张琬荻、李林倩律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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