截至2025年11月14日收盘，五洲交通(600368)报收于4.39元，上涨0.92%，换手率3.07%，成交量49.39万手，成交额2.17亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流入3198.42万元，占总成交额14.75%。
• 来自公司公告汇总：五洲交通将于2025年12月1日召开第三次临时股东会，审议董事会换届、修订公司章程及续聘审计机构等事项。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，设立审计委员会并承接其职能，相关章程修订尚待股东会审议。

11月14日主力资金净流入3198.42万元，占总成交额14.75%；游资资金净流出1916.44万元，占总成交额8.84%；散户资金净流出1281.99万元，占总成交额5.91%。

公司公告汇总五洲交通第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

广西五洲交通股份有限公司于2025年11月14日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十三次会议，应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议审议通过了修订公司章程、修订审计委员会工作细则、董事会换届选举方案、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构以及召开2025年第三次临时股东会的议案。上述部分议案需提交公司股东会审议。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

五洲交通十届三十三次董事会决议

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，审议通过了修订公司章程、修订审计委员会工作细则、第十一届董事会组成方案及换届选举、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构、召开2025年第三次临时股东会等议案。其中，关于修订公司章程、董事会换届选举及聘请审计机构的议案需提交股东会审议。所有议案均获全票通过。

五洲交通2025年第三次临时股东会通知

广西五洲交通股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括修订公司章程、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构、注册5亿元短期融资券，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月24日，股东可于2025年11月25日办理参会登记。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43层会议室。

五洲交通关于续聘2025年年度财务报表和内部控制审计机构的公告

广西五洲交通股份有限公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报表和内部控制审计机构。致同所成立于2011年，具备相应执业资质和投资者保护能力，近三年无相关民事诉讼责任。项目合伙人郭益浩、签字注册会计师刘毅近三年未受行政处罚或监管措施，且审计团队与公司不存在影响独立性的情形。2025年度财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为30万元，合计90万元，与2024年度持平。该事项已由审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议后生效。

独立董事提名人声明与承诺

广西五洲交通股份有限公司董事会提名李崇刚、梁淑红、于博、张国军为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。被提名人最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在重大失信记录，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。梁淑红具有会计学博士和教授职称，张国军具有教授级高级会计师职称。

独立董事候选人声明与承诺（梁淑红）

梁淑红声明具备广西五洲交通股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上经济、会计、财务等相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，承诺任职期间保持独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。

独立董事候选人声明与承诺（张国军）

张国军声明被提名为广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、会计、财务等相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，承诺不存在影响独立性的情形，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年，具备教授级高级会计师职称，将严格履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（于博）

于博声明具备广西五洲交通股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上法律等相关工作经验，已通过相关培训。其任职资格符合公司法、证监会及交易所相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超六年。本人承诺任职期间将遵守监管要求，确保履职独立性。

独立董事候选人声明与承诺（李崇刚）

李崇刚声明具备广西五洲交通股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上管理工作经验，已通过相关培训。其任职符合公司法、证监会及交易所关于独立董事资格的规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，无不良记录。兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。已通过公司提名委员会资格审查，承诺将依法履职，保持独立性。

五洲交通关于董事会换届选举的公告

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会任期届满，公司启动董事会换届选举程序，提名黄英强、王小雪、吴忠杰、许国平、杨建国、杨旭东、玉莉为第十一届董事会非独立董事候选人；提名李崇刚、梁淑红、于博、张国军为独立董事候选人。职工董事张劢已通过职工代表大会选举产生。董事会由12名董事组成，设董事长1名、副董事长2名、职工董事1名。独立董事任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。换届选举将采用累积投票制，提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

五洲交通关于修订《公司章程》的公告

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十三次会议审议通过修订公司章程的议案。本次修订依据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会，设立审计委员会，并将相关职能由审计委员会承担。同时增加首席合规官为高级管理人员，新增控股股东和实际控制人行为规范、独立董事专门会议机制及董事会专门委员会等内容。修订尚需提交股东会审议，并授权公司经理层办理工商变更登记。

广西五洲交通股份有限公司章程（2025年新修订）

广西五洲交通股份有限公司章程经公司股东会审议通过，对公司经营宗旨、经营范围、股份发行与转让、股东和股东会职权、董事会及监事会职责、财务会计制度、利润分配政策、审计与信息披露等内容进行了详细规定。章程明确了公司注册资本为1,609,653,858元，股份总数为1,609,653,858股，全部为无限售条件的流通股。公司设董事会，由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。公司利润分配政策优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的10%。

广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年新修订）

广西五洲交通股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督外部审计、内部审计、财务报告审核、内部控制评估等工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。会议每季度至少召开一次，决议需经成员过半数通过。细则自《公司章程》2025年修订版经股东会审议通过后施行，原2020年版本同时废止。

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