截至2025年12月31日收盘，海大集团（002311）报收于55.38元，较上周的54.21元上涨2.16%。本周，海大集团12月31日盘中最高价报56.94元。12月29日盘中最低价报54.17元。海大集团当前最新总市值921.38亿元，在饲料板块市值排名1/17，在两市A股市值排名190/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：海大集团拟修订分红回报规划，每年现金分红金额不少于当期净利润的50%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过选举江谢武为董事候选人，并增选其为战略委员会委员。
• 公司公告汇总：公司章程拟修订，非独立董事提名门槛由持股3%以上调整为1%以上。
• 公司公告汇总：董事会人数拟由7人增至8人，战略委员会成员由3人增至4人。

第七届董事会第五次会议审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案》《关于的议案》。其中，分红回报规划修订为每年以现金方式分配的金额不少于当期归属于上市公司股东净利润的50%，并可进行中期现金分红，相关议案尚需提交股东大会审议。

公司章程修订内容包括：非独立董事提名门槛由持股3%以上调整为1%以上；董事会人数由7人增至8人；战略委员会成员由3人增至4人；现金分红条件中对盈利期间表述进行优化。除上述条款外，公司章程其他内容保持不变。

董事会选举江谢武先生为第七届董事会董事候选人，并增选其为战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。江谢武现任公司副总裁，负责水产种苗及养殖业务，持有公司股份约5.02万股，与公司董事、高管及实际控制人无关联关系。

董事会专门委员会工作制度明确，战略委员会由四名董事组成，董事长任召集人，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策。审计委员会由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业独立董事任召集人，行使财务信息审核、内外部审计监督、内部控制评估及《公司法》规定的监事会职权。审计委员会对财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人聘任等事项提出审议意见，并提交董事会。会议议事方式包括会议审议和传阅审议，重大事项须会议审议。制度还规定了审计委员会在年报审计中的工作规程及保密义务等内容。

董事会议事规则明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决机制、决议形成与执行、会议记录与档案保存等方面。特别规定了董事回避表决、利润分配审议流程、提案未通过后的处理及暂缓表决机制。规则强调董事会不得越权决策，董事需对定期报告签署确认意见，且会议相关材料保存期限为十年。

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