交通银行金华分行被罚104.25万元
创始人
2026-01-07 21:35:31
极目新闻记者 何佳仪
实习生 刘佳妮
近日，据中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司金华分行因5项违法行为类型，被警告，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元。
具体违法类型包括：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。
同时，黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行），对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行金华市分行对其罚款1万元。
陈某（交通银行股份有限公司金华婺州支行），对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行金华市分行对其罚款1万元。
（来源：极目新闻）
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