截至2026年1月30日收盘，顺钠股份（000533）报收于8.38元，较上周的9.55元下跌12.25%。本周，顺钠股份1月26日盘中最高价报9.87元。1月30日盘中最低价报8.21元。顺钠股份当前最新总市值57.89亿元，在电网设备板块市值排名71/123，在两市A股市值排名3138/5184。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会同意公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财。
• 公司公告汇总：公司审议通过多项治理制度修订，涵盖内部控制、信息披露、投资者关系等领域。
• 公司公告汇总：公司制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确原则上不得从事以投机为目的的交易。
• 公司公告汇总：公司制定《市值管理制度》，建立股价波动监测预警机制。
• 公司公告汇总：公司制定《反舞弊与举报投诉制度》，设立保密与奖励机制鼓励实名举报。

广东顺钠电气股份有限公司于2026年1月23日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及合并报表范围内子公司使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资于银行等机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不涉及股票、证券投资基金等高风险产品。该投资额度在有效期内可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起至2026年度委托理财额度相关议案生效之日止，无需提交股东大会审议。

公司同步制定或修订多项治理制度。新制定《委托理财管理制度》，明确资金不得用于证券投资、衍生品投资或影响主营业务发展，根据余额占净资产比例设定董事会或股东大会审批权限，并由计划财务部与证券法律部联合管理。制定《期货和衍生品交易管理制度》，规定公司原则上不得从事以投机为目的的交易，不得使用募集资金开展此类业务，相关交易需经董事会或股东大会审议并履行信息披露义务。

公司制定《市值管理制度》，确立合规性、科学性、系统性原则，由董事会领导、董事会秘书统筹协调，证券法律部为主要执行机构，可通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式提升投资价值，并建立市值监测预警机制应对股价大幅波动。

公司制定《反舞弊与举报投诉制度》，明确舞弊行为包括侵占资产、财务造假、滥用职权等，设立举报渠道，实行保密与奖励机制，内部审计部为常设受理机构，对舞弊行为视情节给予警告至解除劳动合同处分，涉嫌犯罪的移送司法机关。

公司制定《投资者投诉处理工作制度》，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，设立热线电话、电子邮箱等专门渠道，投诉范围包括信息披露违规、公司治理缺陷等事项，公司须在六十日内办结，复杂情况可延期并告知理由。

公司制定《舆情管理制度》，将舆情分为重大与一般两类，设立由董事长任组长的舆情管理工作领导小组，证券法律部负责信息采集与上报，重大舆情需及时向监管部门报告，并可通过发布澄清公告、发送律师函等方式处置。

公司制定《内部控制制度》，涵盖对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制活动，建立风险评估体系，强化内部审计监督，年度内控评价报告需与年报同时披露。

公司制定《信息披露管理制度》，要求信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，定期报告和临时报告均需按规定在指定媒体披露。

公司制定《投资者关系管理制度》，明确通过调研、电话咨询、业绩说明会等方式与投资者沟通时，不得提供未公开重大信息，董事会秘书为接待事务负责人。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息管理制度》，明确内幕信息范围及知情人保密义务，董事会负责登记报送档案，董事长为责任人，董事会秘书组织实施，在重大事项披露前后需报送知情人名单及进程备忘录。

公司制定《董事和高级管理人员培训制度》，培训内容包括法律法规、信息披露、公司治理等，由董事会秘书负责组织与记录。

公司制定《会计师事务所选聘制度》，选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，采用竞争性谈判或公开招标方式，质量分值权重不低于40%，项目合伙人及签字会计师满五年需轮换。

公司制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，建立由董事会、战略与ESG委员会及工作小组组成的治理架构，定期评估执行情况并披露可持续发展报告。

公司制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》，要求信息披露由董事会统一领导，相关人员不得泄露未公开信息或进行内幕交易。

公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，由证券法律部管理，董事会秘书审核后方可发布内容，严禁发布未公开重大信息或误导性内容。

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，允许在符合条件下暂缓或豁免披露国家秘密、商业秘密信息，但需履行内部审批并在适当时机及时披露。

公司制定《财务管理制度》，涵盖货币资金、预算、会计核算、资产管理、财务报告等多个方面，适用于公司及所属全资、控股企业。

公司制定《关联交易管理制度》，规定关联交易应遵循公平、公正、公开原则，达到规定金额需经董事会或股东大会审议，关联董事和股东应回避表决。

公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保须经董事会或股东会批准，为控股子公司提供担保可进行额度预计并提交股东会审议。

公司制定《对外投资管理制度》，适用于公司及控股子公司的各类对外投资活动，重大投资项目需经董事会或股东会审议。

公司制定《对外提供财务资助管理制度》，禁止为关联人提供财务资助，特殊情况需经董事会及股东会审议。

公司制定《控股子公司管理制度》，明确公司在章程制定、人事、财务、内部审计等方面对子公司的管理权限，子公司需定期报送财务报表并接受审计监督。

公司制定《重大信息内部报告制度》，董事、高级管理人员及各部门、子公司负责人需及时报告可能影响股价的重大信息，所有信息应在知悉当日向董事会秘书报告。

公司制定《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任，每届任期三年，可连任，主持生产经营管理，组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作。

公司制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》，委员会由四名董事组成，召集人由董事长担任，负责对公司中长期发展战略、重大投资、资本运作及ESG事项进行研究并提出建议。

公司制定《董事会审计委员会工作细则》，由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制有效性。

公司制定《董事会提名委员会工作细则》，由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事与高管的选择标准并对人选进行审核。

公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事与高管的考核标准与薪酬方案。

公司制定《独立董事工作制度》，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，每年现场工作时间不少于十五日。

公司制定《独立董事年度报告工作制度》，要求独立董事参与年度报告编制过程，对报告的真实性、准确性、完整性签署确认意见。

公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，规范股份持有、转让、锁定及信息披露行为，防范内幕交易。

公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，明确离职情形、辞职生效条件及补选时限，离职后仍负有忠实与保密义务，涉及重大事项可启动离任审计。

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