证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-075

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2025年三季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年12月01日（星期一）10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月01日（星期一）10:00-11:00举行2025年三季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月01日（星期一）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：许仲秋先生

董事会秘书：祁峰先生

财务总监：陈国荣先生

独立董事：邱阳先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月01日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnjyb@hnjyb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谭雄毅

联系电话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-074

湖南美湖智造股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许仲秋先生持有公司股份57,124,530股，占公司总股本16.84%，累计质押公司股份26,436,130股，占其所持有公司股份总额的46.28%，占公司总股本的7.79%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公司股份22,585,550股，占公司总股本6.66%，累计质押公司股份6,924,400股，占其所持有公司股份总额的30.66%，占公司总股本的2.04%。

● 截至本公告日，许仲秋先生和许文慧女士所持有股份的质押风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东许仲秋先生部分股份进行质押的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押情况

1.本次股份质押情况

■

2.本次许仲秋股份质押未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明

1、截至本公告日，许仲秋先生无未来半年内将到期的质押股份；一年内将到期的质押股数为1,900,000股，占其所持股份比例为3.33%，占公司总股本比例为0.56%，以上质押总计对应融资余额为3,000万元。许文慧女士无未来半年内或一年内将到期的质押股份。许仲秋先生及许文慧女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

2、截至本公告日，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人许文慧女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情形。

（2）截至本公告日，本次质押不会出现公司实际控制权发生变更的情形；后续如出现平仓风险，公司控股股东许仲秋先生及其一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对。公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司

董事会

2025年11月22日