江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-032
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品
● 投资金额：人民币25,585万元
● 已履行的审议程序：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理。
● 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为人民币25,585万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）82,987,551股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.51元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第90024号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序推进，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
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注：募集资金使用情况截至2026年1月31日。
（四）投资方式
1、本次现金管理的产品主要情况如下：
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2、本次现金管理的其他情况说明：
（1）投资范围
①利多多公司稳利26JG5784期（三层看涨）人民币对公结构性存款：按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
②七天通知存款：本产品的本金部分纳入上海浦东发展银行内部资金统一管理。
（2）收益分配方式
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
（3）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品均为保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
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注1：最近一年净资产已经追溯调整。
注2：上述表格数据如有尾差， 系四舍五入所致。
二、审议程序
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第三十四次会议与第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过起12个月使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述投资额度。监事会、时任保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司购买的上述理财产品为保本型的投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行及公司正常运营。
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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注：2024年度/末财务数据已经追溯调整
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
截至2025年9月30日，公司资产负债率为79.24%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为25,585万元，占公司最近一期期末（2025年9月30日）货币资金的比例为7.15%，占公司最近一期期末归属于母公司的净资产的比例为8.55%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.39%。
（二）对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、中介机构意见
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过该事项时，时任保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，认为：公司（含下属公司）拟使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币6亿元进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体请详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
六、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
2025年11月6日，公司以闲置募集资金人民币15,700万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利99JG0310期（三层看涨）人民币对公结构性存款”；2025年11月10日，公司以闲置募集资金人民币14,700万元购买上海浦东发展银行股份有限公司的“利多多公司稳利99JG0329期（三层看涨）人民币对公结构性存款”，具体请详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-140）。
上述理财产品分别于2026年2月6日和2026年2月10日到期赎回，分别收回本金人民币15,700万元和人民币14,700万元，实际获得理财收益分别为人民币69.87万元和64.31万元。具体情况如下：
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特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-031
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月13日
(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人； 拟任董事候选人2人，列席2人。
2、董事会秘书张羿列席本次会议；
3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2026年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
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2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1-7对中小投资者单独计票；
3、议案3关联股东石俊峰、朱香兰和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、黎健强
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年2月14日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-029
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
和内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》以及《关于确定公司董事类型的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（包括5名执行董事和1名非执行董事），独立董事4名。
非独立董事：石俊峰先生（董事长）、朱香兰女士（非执行董事）、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇先生、张羿先生
独立董事：耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闾健先生、
除独立董事耿成轩女士外，其他董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。耿成轩女士自2021年9月27日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日至2027年9月26日。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
董事简历详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
审计委员会：张金龙先生、耿成轩女士、闾健先生，其中张金龙先生担任审计委员会主席（亦称召集人）；
提名委员会：闾健先生、耿成轩女士、石俊峰先生，其中闾健先生担任提名委员会主席（亦称召集人）；
战略委员会：石俊峰先生、张羿先生、朱香兰女士，其中石俊峰先生担任战略委员会主席（亦称召集人）；
薪酬与考核委员会：耿成轩女士、张金龙先生、吕振亚先生，其中耿成轩女士担任薪酬与考核委员会主席（亦称召集人）。
公司第五届董事会各委员会委员任期与第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主席（亦称召集人），且审计委员会主席张金龙先生为会计专业人士。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人情况
总经理：石俊峰先生
副总经理：秦建先生
财务负责人：沈志勇先生
董事会秘书：张羿先生
证券事务代表：许嫣然女士
内部审计负责人：陆丹华女士
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的任期与第五届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人和内部审计负责人任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第3.2.2条规定的情形。
其中，张羿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张羿先生具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。许嫣然女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
四、联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：
联系电话：025-85803310
电子邮箱：lpkj@lopal.cn
地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道6号
公司对第四届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年2月14日
附件：
高级管理人员简历
石俊峰先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986年至2001年，就职于跃进汽车集团；2003年至今，任江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事长兼总经理。
截至目前，石俊峰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司股份212,662,195股，占公司总股本的31.04%，与公司董事朱香兰女士系夫妻关系，除此之外，与公司其他的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《股票上市规则》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
秦建先生：男，1971年出生，中国国籍，硕士学历。2003年至今，历任江苏龙蟠科技集团股份有限公司营销总监、江苏可兰素环保科技有限公司副总经理、江苏龙蟠科技集团股份有限公司副总经理；2014年至今，任江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事。
截至目前，秦建先生为公司董事、副总经理，直接持有公司股份230,832股，占公司总股本的0.03%，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《股票上市规则》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
沈志勇先生：男，1964年出生，中国国籍，大学专科学历。1983年至2002年，就职于泰兴市供销社；2003年至今，任江苏龙蟠科技集团股份有限公司财务总监；2014年至今，任江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事。
截至目前，沈志勇先生为公司董事、财务负责人，直接持有公司股份218,112股，占公司总股本的0.03%，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《股票上市规则》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
张羿先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华飞彩色系统显示有限公司工程师；2004年至今，历任江苏龙蟠科技集团股份有限公司供应链管理中心总监、OEM营销总监、董事会秘书；2022年至今担任江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事。
截至目前，张羿先生为公司董事、董事会秘书，直接持有公司股份195,792股，占公司总股本的0.03%，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
证券事务代表简历
许嫣然女士：女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2023年5月至今，历任江苏龙蟠科技集团股份有限公司战略规划部、证券事务部专员。
截至目前，许嫣然女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
内部审计负责人简历
陆丹华女士：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2019年至今，历任江苏龙蟠科技集团股份有限公司PMO经理、风控总监，现任总裁助理。
截至目前，陆丹华女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《规范运作》第3.2.2条规定的情形。
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-030
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开2026年第二次临时股东会，在选举产生公司第五届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）的通知时限要求。本次董事会会议通知于2026年2月13日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员候选人，本次董事会会议于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事共同推举石俊峰先生主持会议。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举石俊峰先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第五届董事会任期一致，具体组成情况如下：
审计委员会：张金龙先生、耿成轩女士、闾健先生，其中张金龙先生担任审计委员会主席（亦称召集人）；
提名委员会：闾健先生、耿成轩女士、石俊峰先生，其中闾健先生担任提名委员会主席（亦称召集人）；
战略委员会：石俊峰先生、张羿先生、朱香兰女士，其中石俊峰先生担任战略委员会主席（亦称召集人）；
薪酬与考核委员会：耿成轩女士、张金龙先生、吕振亚先生，其中耿成轩女士担任薪酬与考核委员会主席（亦称召集人）。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任石俊峰先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任秦建先生担任公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任沈志勇先生担任公司财务负责人，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任张羿先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
张羿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。张羿先生具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任许嫣然女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。
许嫣然女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任陆丹华女士担任公司内部审计负责人，任期与第五届董事会任期一致。
具体内容请详见公司于 2026年2月 14日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于聘任公司秘书并委任授权代表的议案》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港公司条例（香港法例第622章）的相关规定，公司聘任梁皑欣女士担任联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，聘任张羿先生担任另一名联席公司秘书，任期与第五届董事会任期一致。
梁皑欣女士简历：梁女士在香港上市公司的公司秘书服务及公司管治事务方面拥有超过14年的专业知识，现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理经理。梁女士持有香港树仁大学会计学（荣誉）商学士学位，为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于确定公司董事类型的议案》
根据《香港联合交易所有限公司主板上市规则》的规定，董事会确认第五届董事会董事类型如下：
执行董事：石俊峰先生、吕振亚先生、秦建先生、沈志勇先生、张羿先生
非执行董事：朱香兰女士
独立非执行董事：耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闾健先生
对于公司董事类型的确定于董事任职之日起生效。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
董事会
2026年2月14日