截至2026年6月25日收盘，渤海汽车(600960)报收于4.11元，上涨5.66%，换手率4.54%，成交量43.12万手，成交额1.77亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流入1868.08万元，散户资金净流出3331.22万元。
• 公司公告汇总：渤海汽车于6月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过重组报告书（草案）（修订稿）及加期审计与备考审阅报告等关键议案。
• 公司公告汇总：公司同日收到上交所同意恢复审核通知，本次交易审核程序正式重启。
• 公司公告汇总：重组标的调整明确，智联科技100%股权不再纳入本次收购范围。
• 公司公告汇总：交易作价合计271,039.00万元，其中股份支付230,383.15万元、现金支付40,655.85万元，并拟募集配套资金不超过127,311.70万元。

6月25日主力资金净流入1868.08万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入1463.14万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出3331.22万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总第九届董事会第二十五次会议决议公告

渤海汽车系统股份有限公司于2026年6月25日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》《关于〈渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》以及《关于本次交易加期相关备考审阅报告和审计报告的议案》。后两项议案涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易事项，关联董事已回避表决，相关议案已获董事会审议通过，并取得独立董事专门会议及董事会审计委员会事前认可。本次交易审计基准日更新为2025年12月31日，相关审计及备考审阅报告已披露。

渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

渤海汽车拟向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买其持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权和廊坊莱尼线束50%股权，并募集配套资金。交易作价合计271,039.00万元，其中股份支付230,383.15万元，现金支付40,655.85万元。同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过127,311.70万元。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。

渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）

渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产，交易对方为北京海纳川汽车部件股份有限公司，标的资产为北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权和廊坊莱尼线束50%股权。公司已披露重组报告书草案（修订稿），并履行相关承诺，包括信息披露真实性、资产权属清晰、业绩承诺及补偿安排等。独立财务顾问为中信建投证券。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

渤海汽车系统股份有限公司因上交所要求更新财务资料，已完成对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订，更新内容包括本次交易对上市公司主要财务指标的影响、批准程序、上市公司股本结构、交易对方财务数据、标的公司财务数据及关联交易情况等，并同步更新了审核问询函回复。

关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告

渤海汽车系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的多家公司股权并募集配套资金。公司此前因财务资料更新收到上交所中止审核通知，已于2026年6月25日完成加期财务资料更新并提交恢复审核申请，同日收到上交所同意恢复审核的通知。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，审批结果及时问存在不确定性。公司将按规定履行信息披露义务。

北京市金杜律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（五）

北京市金杜律师事务所出具关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）。本次交易涉及渤海汽车收购北京海纳川持有的北汽模塑51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅51%股权、廊坊莱尼线束50%股权，并募集配套资金。文件更新了标的公司排污许可、建设项目环评、租赁房产、新增专利、域名备案等情况，并披露北汽模塑合肥分公司两起行政处罚及一起未决诉讼进展。律师事务所认为相关事项不构成本次交易的实质性法律障碍。

中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

中信建投证券作为独立财务顾问，对渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，标的资产为北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权和廊坊莱尼线束50%股权，交易价格合计271,039.00万元，以发行股份及支付现金方式支付。报告详细说明了交易方案、评估作价、业绩承诺、合规性分析等内容。

中信建投证券股份有限公司关于《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》之专项核查意见（修订稿）

中信建投证券股份有限公司就渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，对上海证券交易所的审核问询函进行了回复，详细说明了交易目的、标的公司情况、业绩补偿承诺、关联交易、评估方法、收入确认、募集配套资金等事项，并发表了专项核查意见。

北京北汽模塑科技有限公司2024年度、2025年度审计报告

北京北汽模塑科技有限公司2024年度、2025年度审计报告由致同会计师事务所出具，审计意见为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司2024年12月31日、2025年12月31日的财务状况及2024年度、2025年度的经营成果和现金流量。报告包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表及财务报表附注等内容。关键审计事项包括主营业务收入确认和关联交易事项。

廊坊莱尼线束系统有限公司2024年度、2025年度审计报告

廊坊莱尼线束系统有限公司2024年度、2025年度审计报告由致同会计师事务所出具，审计意见为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告涵盖资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。关键审计事项包括主营业务收入确认和研发费用归集与核算。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函中有关标的公司财务会计问题的回复之核查意见

致同会计师事务所就渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函中有关标的公司财务会计问题进行了核查，回复内容涉及标的公司业务与客户、关联交易、收入确认、经营业绩、应收款项和存货等多个方面。重点包括各标的公司的行业地位、客户集中度、新能源汽车业务拓展、关联交易定价公允性、收入确认政策及存货管理情况，并对中介机构核查程序和意见进行了说明。

关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复（修订稿）

渤海汽车系统股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。本次交易原拟收购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、廊坊莱尼线束50%股权及智联科技100%股权。经调整，智联科技100%股权不再纳入标的资产范围。公告披露了交易目的、标的公司治理结构、业绩补偿承诺、关联交易、评估方法、收入确认、募集资金用途及中小投资者保护措施等内容，并由独立财务顾问发表核查意见。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

渤海汽车系统股份有限公司因财务资料更新导致本次交易中止审核，现已完成申报文件的财务资料更新，并对重组报告书进行了修订。主要修订内容包括更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响、交易构成重大资产重组的相关指标计算、上市公司及交易对方的股本结构与财务指标、标的公司最近一年财务数据及经营情况、关联交易情况等。同时更新了中介机构声明及审核问询函回复。修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。

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