建行铜仁西外环支行拦截10万元虚假理财诈骗_基础建设

建行铜仁西外环支行拦截10万元虚假理财诈骗

创始人

2026-08-31 02:28:10

8月29日，笔者从建行贵州省分行获悉，该行铜仁西外环支行成功堵截一起针对老年客户的虚假理财诈骗转账，帮助客户及时规避10万元经济损失。

事发当日，一名老年客户前往该行办理大额转账业务，声称经他人推荐，拟投资“某某城市建设地方债理财项目”，并已从他行支取现金准备转入陌生账户。网点负责人在接待中敏锐发现异常——该“项目”宣传模式、投资渠道均不符合国家债券及正规理财产品发行规范，具有典型虚假理财诈骗特征。工作人员当即叫停转账操作，现场向老人详细拆解虚假理财、高息返利类诈骗套路，并反复开展风险警示教育。

面对客户初期仍存疑虑，建行铜仁西外环支行坚持审慎风控原则，第一时间对接属地反诈中心上报可疑交易线索。经反诈部门核查，确认收款账户为虚假理财诈骗高危账户。在工作人员持续耐心劝导、专业科普和官方风险认定下，客户最终彻底认清骗局，主动放弃转账，成功保住10万元养老钱。

此次成功堵截，充分体现了建行一线员工扎实的反诈履职能力和严谨的风控作风。建行铜仁分行将持续聚焦老年群体等易受骗重点人群，常态化开展反诈宣传，严格落实大额转账核实、可疑交易排查等机制，前移风险防控关口，全力守护辖区群众金融财产安全。(建轩)

账户支行理财风险警示铜仁转账老年堵截客户诈骗建行铜仁分行西外环建行

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