证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-002

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于拟签署《租赁合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连神洲游乐园有限公司（原名：大连神洲游艺城）签订《租赁合同》，继续承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地。本次租赁的租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日，年租金为人民币800万元。

● 本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年1月15日召开第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于拟签署〈租赁合同〉的议案》，具体内容如下：

一、交易概述

公司于2011年10月与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》，承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋，租赁期自2005年7月1日起至2025年12月31日，租金金额为350万元人民币/年。2016年6月，公司与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》补充协议，对租金金额进行调整，租金金额从350万元人民币/年，调整至400万元人民币/年。

鉴于上述承租房屋租赁期限已届满，为满足日常经营需要，公司拟与大连神洲游乐园有限公司（原名：大连神洲游艺城）签订《租赁合同》，继续承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地。基于保障公司业务的特定需求及长远发展的重要性，经与大连神洲游乐园有限公司协商，本次租赁的租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日，年租金为人民币800万元。

公司委托辽宁元正资产评估有限公司对本次租赁不动产的年租金进行了评估，评估基准日为2025年12月31日，价值类型为市场价值，评估方法为收益法。根据元正评报字[2026]第004号《大连圣亚旅游控股股份有限公司拟承租大连市沙河口区中山路608-7号房屋涉及的大连神洲游乐园有限公司持有的不动产年租金项目资产评估报告》，委估资产的年租金为人民币806.34万元。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：大连神洲游乐园有限公司

2.统一社会信用代码：9121020471699272XY

3.成立时间：2000年5月9日

4.住所：辽宁省大连市沙河口区星海公园内

5.法定代表人：刘德义

6.注册资本：130万元人民币

7.经营范围：游艺 柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8.主要股东：刘德义。

三、合同主要内容

1.合同主体

甲方（出租方）：大连神洲游乐园有限公司

乙方（承租方）：大连圣亚旅游控股股份有限公司

2.租赁标的

大连市沙河口区中山路608-7号房屋及所占用土地，权利人为大连神洲游乐园有限公司，证载建筑面积为5875.43平方米，用途为非住宅，证载土地面积为4528.49平方米，用途为商服，土地使用期限至2033年5月10日。

甲方须于租赁房屋所占用土地使用期限到期前积极推动续期事宜，以确保乙方能够合法使用租赁标的。

甲方将租赁标的按现状出租并交付乙方使用。

3.租赁期限

租赁期限为2026年1月1日至2036年12月31日。

4.租金及支付方式

双方确认自2026年1月1日起，年租金为人民币8,000,000.00元（大写：人民币捌佰万元整）。

租金分季度支付，每季度支付年租金的25%。

2026年第一期租金于合同签订后15日内支付，剩余租赁期限内租金按照每年1月15日前、4月1日前、7月1日前、10月1日前各支付年租金25%的方式支付。甲方应于收到当期全部租金之日起7个工作日内向乙方开具对应金额的增值税专用发票。

5.违约责任及损失赔偿

（1）若甲方未按时交付房屋的，每逾期一日，甲方应按照日租金的2倍向乙方支付违约金，逾期交付房屋超30日的，乙方有权单方面解除本合同，并有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（2）若甲方在租赁期间将租赁标的向第三人出租或侵害乙方优先购买权的，乙方有权单方面解除本合同，并有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（3）因甲方过错原因导致乙方解除本合同或因法律法规规定解除本合同的，甲方应自合同解除之日起15日内退还乙方已支付但未实际使用期间的租金，逾期未退还的，每逾期一日，应按照未退还租金的千分之二向乙方支付违约金，乙方不承担任何违约责任。因甲方过错原因导致本合同解除的，乙方有权要求甲方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（4）若乙方逾期支付任何一期租金的，每逾期一日，乙方应按照欠付租金的千分之二向甲方支付逾期租金，直至付清之日止。

（5）若乙方任何一期逾期支付全部或部分租金超60日的，甲方有权单方面解除本合同，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（6）若甲方未按照合同约定向乙方开具上一期已付金额的合法合规增值税专用发票的，则乙方有权按照甲方逾期开具合法合规增值税专用发票的天数相应延期支付下一期租金，并且不承担逾期支付的违约责任。

（7）若乙方在房屋内故意从事违法犯罪活动，或违法存放易燃易爆、有毒有害等危险物品的，甲方有权立即解除合同，已收租金不予退还，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（8）若乙方未经甲方书面同意将房屋用于抵押、担保的，甲方有权单方解除合同，已收租金不予退还，并有权要求乙方支付违约金（违约金为6个月租金）。

（9）乙方应于本合同到期或解除之日前结清租赁使用期间全部水电费、物业费、燃气费、取暖费等，若因乙方没有结清上述相关费用使甲方产生损失的，甲方有权向乙方追偿。

（10）若乙方违反本合同约定未按时腾退房屋的，每逾期一日，按日租金的2倍向甲方支付房屋占用使用费，甲方有权强制清场，由此产生的费用均由乙方承担。

（11）任何一方违反本合同约定构成违约，应承担违约责任。违约责任包括但不限于继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。守约方为追索权利而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、诉讼保全的保函费、差旅费等）均由违约方承担。

6.合同自双方签字或盖章之日起生效。

公司董事会提请股东会授权管理层根据实际情况补充、修改、签署与本次租赁有关的协议和文件，并全权负责履行相关协议和文件所涉事宜。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是公司日常经营所需，符合公司发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-003

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月2日 14点30分

召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月1日至2026年2月2日

投票时间为：2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00止

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届十二次董事会会议审议通过，议案3已经公司第九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2025年12月26日、2026年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：薛永晨

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为2026年2月1日15:00至2026年2月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记方式：

1. 个人股东亲自出席的，持本人身份证原件、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，持本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托的代理人出席的，持代理人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。

3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年01月29日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

2026年01月30日 上午9:00-11:30 下午13:30-16:30

（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

电子信箱：dshbgs@sunasia.com

（二）会议费用：参会股东费用自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-001

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十三次董事会会议于2026年1月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于拟签署〈租赁合同〉的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟签署〈租赁合同〉的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026年1月17日