截至2026年1月16日收盘，康拓医疗（688314）报收于38.64元，较上周的38.56元上涨0.21%。本周，康拓医疗1月13日盘中最高价报41.56元。1月16日盘中最低价报38.36元。康拓医疗当前最新总市值31.39亿元，在医疗器械板块市值排名112/127，在两市A股市值排名4559/5183。

本周关注点

• 公司公告汇总：康拓医疗将于2026年1月28日召开临时股东会，审议董事会换届选举事项。
• 公司公告汇总：第三届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事。
• 公司公告汇总：独立董事候选人张禾、苏秦、张开元均具备任职资格并通过交易所资格审核。

西安康拓医疗技术股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日。会议审议事项包括选举第三届董事会非独立董事和独立董事，共5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于公司三楼会议室。股东可通过邮件或信函方式登记参会。

康拓医疗第二届董事会任期届满，公司提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为第三届董事会非独立董事候选人；提名张禾、苏秦、张开元为独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。公司将召开2026年第一次临时股东大会，以累积投票制选举非独立董事和独立董事。第三届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

苏秦声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，将依法履行独立董事职责。

张开元声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。本人不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。

张禾声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。张禾承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。张禾具备会计专业知识和经验，已取得证券交易所认可的培训证明。

提名人胡立人提名张禾为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司附属企业任职，未在股东单位或有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无不良记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。

提名人胡立人提名苏秦为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

提名人胡立人提名张开元为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

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