截至2026年1月26日收盘，陕西旅游(603402)报收于159.9元，上涨0.4%，换手率12.51%，成交量2.42万手，成交额3.9亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：1月26日主力资金净流出241.14万元，散户资金净流入131.1万元。
• 来自【公司公告汇总】：副总经理王新建因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过变更注册资本、公司类型及修订公司章程事项，拟将注册资本由5,800万元增至7,733.3334万元。
• 来自【公司公告汇总】：聘任樊帆女士为证券事务代表，其具备中国注册会计师协会非执业会员及中级审计师资格。

1月26日主力资金净流出241.14万元，占总成交额0.62%；游资资金净流入110.04万元，占总成交额0.28%；散户资金净流入131.1万元，占总成交额0.34%。

公司公告汇总

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会于2026年1月26日收到副总经理王新建先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司及下属子公司担任任何职务。该辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记；制定和修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等多项治理制度；聘任樊帆女士为公司证券事务代表；审议通过公司2025年度内部控制评价计划、审计法务部2025年工作总结及2026年工作计划；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

公司将召开2026年第一次临时股东会，会议定于2026年2月12日14时30分在陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月4日，登记时间为2月5日至2月6日。会议将审议变更注册资本、公司类型及修订章程、制定或修订多项公司治理制度等议案，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。

因首次公开发行股票，公司注册资本由5,800万元变更为7,733.3334万元，公司类型拟由股份有限公司（非上市、国有控股）变更为股份有限公司（上市、国有控股），并将相应修订公司章程部分条款，涉及注册资本、股本结构、上市信息等内容，本次修订尚需提交股东会审议。

樊帆女士获聘为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满。其为中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，中级审计师，2015年入职公司，曾任证券事务部主管、副经理。未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，未受过处罚，符合履职资格要求。

公司进一步完善治理结构，制定、修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》等多项制度，上述制度经董事会审议通过后，需提交股东会审议的部分将在股东会通过后生效，并与修订后的《公司章程》同步实施，原有关制度自新制度生效之日起废止。相关制度全文已披露于上海证券交易所网站。

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