被假平台迷惑，投入50万元提现1000元

在虚假投资理财平台上，账户显示的余额和收益，不过是诈骗团伙在后台随意更改的数字而已，目的就是引诱当事人加大投资力度，用虚假的数字骗走你的真金白银。在山东菏泽，一名当事人深陷理财骗局，投入50万元，提现只有1000元。

菏泽市公安局牡丹分局西城派出所副所长 侯永红：我们根据预警信息，很快找到了被诈骗的群众潘先生，这个时候他已经往一个虚假的投资平台里头转了50万元，这些钱几乎都被骗走。

事情还要从接到报警的几天前说起。家住山东菏泽的潘先生平时喜欢研究投资理财，前段时间，他在网上刷到一位“理财大师”的讲课，对方称有一款炒股的“杠杆平台”，能轻松实现“低投入高回报”。

受害人 潘先生：当时很心动，然后就添加了对方的微信好友，这个大师就问我想挣钱不，我说肯定想，然后他就给我推荐了一款投资理财类软件。

在对方的指引下，潘先生下载了一款名为“恒健优配”的App，随后，他尝试投了几千块钱试试水，很快就赚了上百元。

受害人 潘先生：“理财大师”说，如果想多赚钱，就得加大投入，正好这个时候，我有个50万元的基金到期了，我就全转出来，然后一次性投到这个平台里头了。

菏泽市公安局牡丹分局西城派出所副所长 侯永红：过了几天，投资账户显示有巨大收益，潘先生想把钱从平台上提出来，但是只提出来1000元钱，平台客服跟他说，因为操作失误，他剩下的钱都被冻结在平台里。

就在潘先生一筹莫展之际，反诈民警找到了他。听完潘先生的经历，民警判断，他遇到的是典型的投资理财类诈骗。

菏泽市公安局牡丹分局新型犯罪侦查大队大队长 于法洁：这个平台其实是诈骗分子非法搭建的虚假投资理财平台，平台上账户显示的余额和收益，其实都是诈骗团伙在后台随意更改的数字，目的就是让受害人尝点儿甜头，然后引诱他加大投资力度。而他真正投资的50万元钱，早就被诈骗团伙在第一时间转走了。

为了帮潘先生挽回损失，民警立刻对50万元的资金流向展开调查，发现这笔钱汇入到了河北邯郸一家网络科技公司的对公账户里。

菏泽市公安局牡丹分局新型犯罪侦查大队大队长 于法洁：经过核查，我们发现接受资金的这家公司根本没有任何实际业务，它其实是专门为境外诈骗团伙洗钱的空壳公司。

经多级流转

涉诈资金进入一家商户账户

顺着空壳公司的银行流水，民警发现被骗资金被分多笔转出，其中44万元转到了一个叫田某的个人账户里。当民警找到田某时，却得知田某早已将自己的银行卡和个人信息卖给了他人。经调查，被骗资金从田某的银行账户转出后，又经多级流转，最终进入到某支付公司的商户账户里。民警立即与该公司对接，在对方的协助下，成功将被骗资金封堵。

菏泽市公安局牡丹分局党委副书记 何启国：这里也要提醒大家，千万不要出租、出借自己的身份证和银行卡。田某虽然没有直接参与诈骗，但他出借银行卡的行为，帮助诈骗分子洗白了资金，已经涉嫌犯罪，也会受到法律惩罚。

目前，剩余被骗资金的追查以及对诈骗团伙的抓捕工作仍在进行中。

警惕投资理财诈骗套路

守好钱袋子

警方提醒，投资理财需谨慎，任何声称“高收益、低风险”“稳赚不赔”的投资项目都可能是诈骗。

国家反诈中心民警 李振恺：

第一，不要相信任何天上掉馅饼的好事，凡是告知你高回报、零成本的、零风险的都是诈骗。

第二，不要相信所谓的内部渠道或者内幕消息。

第三，凡是让你线下转账或者线下藏匿黄金、现金进行交付的，一定是诈骗。

第四，接到96110的电话一定要接听，96110是全国反诈专线，如果接到这样的号码，说明你正在被骗或者已经被骗，一定要第一时间停止所有的交易，并告知民警所有的细节。

转自：公安部刑侦局

来源：平安周口