慧眼识诈！中信银行武汉分行成功拦截 5 万元涉诈现金_商超零售

慧眼识诈！中信银行武汉分行成功拦截 5 万元涉诈现金

创始人

2026-07-04 21:46:58

极目新闻通讯员黄奇

日前，中信银行武汉分行精准甄别并成功拦截一笔高危涉诈取现交易，通过细致核查、快速上报、银警联动处置，有效阻断了可疑资金流转通道。

6月30日，某客户前往中信银行武汉分行下辖黄石大冶支行要求支取5万元现金。经办柜员在业务核查中发现，该笔金额于当日早上7点入账，到账后该客户立刻查询交易限额，以上操作轨迹符合涉诈资金“快进快出”特征。工作人员进一步核验发现，客户提供的转账人联系方式无法在公开平台查询关联信息，身份真伪无从验证。同时，客户居住地距离网点较远，且该账户为当月新开账户，客户舍近求远、跨网点办理大额取现，多项反常行为叠加，风险疑点突出。结合各项异常特征，网点判定该交易涉诈风险极高，立即启动警银联动预案并报警。警方迅速到场对其进行问询，并将其带离现场作进一步调查。

大冶支行专业高效的反诈工作获得属地公安机关高度认可，并专门发来表扬信予以肯定。下一步，中信银行武汉分行将持续深化警银协作，严控账户资金风险，斩断涉诈资金链条，坚决守牢人民群众的“钱袋子”，全力维护金融环境安全稳定。

（来源：极目新闻）

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