截至2025年11月14日收盘，深 赛 格（000058）报收于9.44元，较上周的9.61元下跌1.77%。本周，深 赛 格11月11日盘中最高价报9.7元。11月13日盘中最低价报9.3元。深 赛 格当前最新总市值116.23亿元，在一般零售板块市值排名14/58，在两市A股市值排名1665/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：深赛格拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：赛格地产拟向平安银行申请调增综合授信额度至4.5亿元。
• 公司公告汇总：冯岩先生获聘为公司董事会秘书，兼任副总经理及财务负责人。
• 公司公告汇总：2025年第五次临时股东大会将于11月27日召开，审议章程修订案。

第八届董事会第六十四次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司于2025年11月10日召开第八届董事会第六十四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会承接；审议通过控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司向平安银行申请调增综合授信额度至4.5亿元，并新增群星广场裙楼2套物业作为抵押物；同意聘任冯岩先生为公司董事会秘书；同时决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关事项。

关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知

深圳赛格股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月24日，B股股东需在2025年11月19日或之前买入股票方可参会。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。

《深圳赛格股份有限公司公司章程》修订对照表

深圳赛格股份有限公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事会与股东会职权调整、法定代表人规定、利润分配政策等方面。修订内容包括将“股东大会”统一改为“股东会”，“总经理”改为“经理”，增设审计委员会并由其履行监事会职能，删除监事会相关条款。同时完善了股东会召开程序、提案权限、独立董事职责、财务资助及对外担保审议标准等规定，并新增职工民主管理、内部控制等相关条款。

《深圳赛格股份有限公司章程》修订稿

深圳赛格股份有限公司章程于2025年11月11日修订，尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过。章程明确了公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会及高级管理人员的权责，规定了股份发行、转让、回购、利润分配、财务会计、审计等制度，并设立公司党委，发挥党的领导作用。章程还对控股股东、实际控制人行为规范、信息披露、对外担保、关联交易等事项作出详细规定。

关于聘任公司董事会秘书的公告

深圳赛格股份有限公司于2025年11月10日召开第八届董事会第六十四次临时会议，审议通过聘任冯岩先生为公司董事会秘书的议案。冯岩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备任职资格。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。冯岩先生现任公司副总经理、财务负责人，未持有公司股票，与控股股东及其他董监高无关联关系，且符合相关法律法规规定的任职条件。

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