本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、标的公司尚未盈利的风险：标的公司最近一个会计年度尚未盈利，若未来出现行业环境变化、市场竞争加剧、技术更新换代、市场开拓受阻、成本管控不力、经营管理不善等不利情况，可能导致其盈利水平不达预期，从而导致标的公司持续亏损，公司本次投资效果不达预期的风险。

2、标的公司的估值依据与价值波动风险：本次交易估值主要参考了标的公司最近一轮融资的估值水平以及市场同类可比公司的近期融资估值。一级市场估值受投资者情绪、行业热度、资金供给等因素影响较大，具有一定周期性波动特征。当前估值参考了特定市场环境下的交易价格，若未来市场对行业的估值基准发生调整，可能对公司投资账面价值产生影响。参考估值隐含了市场对标的公司技术成功商业化、未来收入增长及盈利能力的积极预期，这些预期的实现取决于技术迭代、市场开拓、成本控制等多重因素，若任何一环未达预期，可能会导致其内在价值与当前估值存在差异。

3、交易实施的风险：在后续办理工商变更登记等程序时，若交易各方配合不力，将会致使本次增资无法按计划推进，进而造成本次交易无法进行或无法实现原交易目的的风险。

4、公司将根据本次增资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2025年12月4日与南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、艾利特智能机器人股份有限公司（以下简称“标的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”），公司决定以自有资金6,277,873.07元人民币受让南通晨源持有的标的公司9.4395万股股份（对应标的公司9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的0.3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限公司投资意向书》，公司拟以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公司预计将持有增资完成后标的公司0.7825%的股份，标的公司成为公司的参股子公司。详细内容请见公司于2025年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资暨签署投资意向书的公告》（公告编号：2025-072）。

二、对外投资进展概述

1、2025年12月25日，公司与嘉兴科瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、曹宇男、孙恺、张小川、刘淼、王田苗、南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）、南京智子集成电路产业投资企业（有限合伙）、北京朗玛永安投资管理股份公司、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区禾裕壹号创业投资企业（有限合伙）、苏州索道择时创业投资中心（有限合伙）、北京中关村发展启航创新投资基金（有限合伙）、深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江科技创业投资有限公司、芜湖祈翃投资合伙企业（有限合伙）、苏州吴中索道合势产业投资合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、天津联想海河智能科技产业基金合伙企业（有限合伙）、青岛中金甲子智能互联产业股权投资基金（有限合伙）、国中私募股权投资基金（西安）合伙企业（有限合伙）、Advantech Capital Investment XXII Limited、上海陇坤创业投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、郑州经济技术开发区具身智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Lavender Hill Capital Partners Fund I, L.P.、Honour Castle Ventures Limited、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海同帆疆沁咨询管理有限公司以及艾利特智能机器人股份有限公司、北京艾利特科技有限公司、上海艾利特机器人有限公司、天津艾利特机器人科技有限公司、迈幸智能机器人（苏州）有限公司、ELITE ROBOTS INC、ELITE ROBOTS Deutschland GmbH、Elite Robot Japan 株式会社、北京艾利特信息技术咨询中心（有限合伙）、上海爱利特信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、苏州艾利特技术咨询合伙企业（有限合伙）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之增资协议》、《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股东协议》，以自有资金13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。本次增资完成前后标的公司的股权结构变动如下：

单位：万元

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公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%股东、董事、高级管理人员与上述艾利特本次增资前及增资后的股东均不存在关联关系。本次增资不构成关联交易，本次增资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议批准。

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：艾利特智能机器人股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1W3LEP5Y

3、类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区长阳街259号钟园工业坊B1-1FB0-1F东侧一半

5、法定代表人：曹宇男

6、注册资本：2776.0713万人民币

7、成立日期：2018年2月7日

8、经营范围：研发、生产、加工、销售：工业机器人、自动化设备，并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；从事智能科技领域内技术开发；从事上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要业务

艾利特成立于2018年2月7日，是专注于工业机器人及自动化设备研发的国家高新技术企业，已构建了覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵，具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力，产品广泛应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业。公司产品主要包括协作机器人整机产品及机器人系统集成业务，具体情况如下:

（1）协作机器人整机产品

协作机器人是从工业机器人领域中发展出的新分支,其特点是能够与人类在共同工作空间中进行近距离互动。相比传统工业机器人，协作机器人具备高安全性、高负载自重比、易编程、可快速部署等特色，其创新应用模式不断涌现，应用场景日益多元化，具有广阔的市场发展前景。

公司的协作机器人整机产品分为EC系列、EA系列、CS系列(包含CSF力控系列、CSH地平线系列、CSA先进系列、CSR回转体系列、CS-Ex防爆系列)等多种标准化产品，负载从1kg至30kg不等。客户可以通过作业编程和简单装配末端执行装置，将协作机器人用于流水线自动作业,也可通过软件应用的二次开发及自动化配套设备的集成，实现搬运、包装、打磨、焊接、喷涂、检测等多种契合工业和商业场景的功能。

（2）通用智能机器人各类产品及核心模组、部件

通用智能机器人各类产品及核心模组、部件业务主要包括协作机器人工作站与复合机器人。协作机器人工作站是指由协作机器人整机、末端执行装置、传感器、作业设备、移动装置等组成的、具有特定独立作业能力的设备，如协作机器人焊接工作站等。复合机器人是指具有机械臂和移动底盘的机器人。

10、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

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注：以上数据未经审计，为合并报表口径。

（二）其他说明

1、截至本公告日，艾利特公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单，公司认为其具备良好的信誉和履约能力。

2、艾利特公司其他股东均已知晓并同意公司本次增资涉及的相关事项，并且均已放弃本次同比例增资的权利，艾利特公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、增资协议的主要内容

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五、股东协议的主要内容

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六、本次增资的定价依据及定价政策

经公司与交易各方友好协商，本次新增注册资本的估值以标的公司D+轮融资交割前的股本结构为参考，即投前30亿人民币的估值。基于该增资估值，公司以13,722,126.93元人民币认购标的公司新增12.3797万股股份（对应标的公司12.3797万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的0.4440%。

本次交易严格遵循了自愿平等、公平、合法的原则，经各方审慎评估、协商后确定交易对价，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

七、本次增资的目的和对公司的影响

1、增资的目的

公司本次增资是基于公司对机器人产业发展的前瞻性共识以及公司多元化战略发展等原因，在全面投资分析基础上做出的审慎决策，符合公司战略发展规划。

2、对公司的影响

本次增资完成后，公司持有标的公司0.7825%的股份。本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司合并报表范围，公司按持有股权比例获取投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、风险提示

1、标的公司尚未盈利的风险：标的公司最近一个会计年度尚未盈利，若未来出现行业环境变化、市场竞争加剧、技术更新换代、市场开拓受阻、成本管控不力、经营管理不善等不利情况，可能导致其盈利水平不达预期，从而导致标的公司持续亏损，公司本次投资效果不达预期的风险。

2、标的公司的估值依据与价值波动风险：本次交易估值主要参考了标的公司最近一轮融资的估值水平以及市场同类可比公司的近期融资估值。一级市场估值受投资者情绪、行业热度、资金供给等因素影响较大，具有一定周期性波动特征。当前估值参考了特定市场环境下的交易价格，若未来市场对行业的估值基准发生调整，可能对公司投资账面价值产生影响。参考估值隐含了市场对标的公司技术成功商业化、未来收入增长及盈利能力的积极预期，这些预期的实现取决于技术迭代、市场开拓、成本控制等多重因素，若任何一环未达预期，可能会导致其内在价值与当前估值存在差异。

3、交易实施的风险：在后续办理工商变更登记等程序时，若交易各方配合不力，将会致使本次增资无法按计划推进，进而造成本次交易无法进行或无法实现原交易目的的风险。

公司将根据本次对外增资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

1、《关于艾利特智能机器人股份有限公司之增资协议》；

2、《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股东协议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月27日