截至2025年12月31日收盘，可孚医疗(301087)报收于44.67元，上涨1.34%，换手率0.87%，成交量1.68万手，成交额7457.31万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月31日主力资金净流入1912.38万元，占总成交额25.64%。
• 来自【公司公告汇总】：可孚医疗将于2026年1月16日召开第一次临时股东会，审议董事会换届及董事薪酬等议案。
• 来自【公司公告汇总】：公司提名张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事候选人，宁华波、沈楠、周榕为独立董事候选人。
• 来自【公司公告汇总】：独立董事候选人均已通过资格审查，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。

12月31日主力资金净流入1912.38万元，占总成交额25.64%；游资资金净流出738.18万元，占总成交额9.9%；散户资金净流出1174.2万元，占总成交额15.75%。

公司公告汇总关于召开2026年第一次临时股东会的通知

可孚医疗科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。会议审议事项包括董事会换届选举第三届非独立董事和独立董事候选人、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度、第三届董事会董事薪酬方案等。董事选举采用累积投票制，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。关联股东需对薪酬方案议案回避表决，中小投资者表决将单独计票。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放管理、薪酬调整及其他激励事项。独立董事领取津贴，非独立董事按实际岗位领取薪酬，高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效奖金构成。薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事会和股东会分别审议高管和董事薪酬。存在违规行为的，将不予发放年终奖励或追回已发薪酬。

第二届董事会第二十次会议决议公告

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事候选人，宁华波、沈楠、周榕为独立董事候选人。会议同时审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第三届董事会董事薪酬方案，并决定召开2026年第一次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺（沈楠）

沈楠作为独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

独立董事候选人声明与承诺（周榕）

周榕作为独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。声明人具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，最近三十六个月未受证券期货处罚，未被交易所公开谴责或立案调查，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（宁华波）

宁华波作为独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，担任独立董事不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行职责。

独立董事提名人声明与承诺（周榕）

公司董事会提名周榕为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受监管处罚或公开谴责，无重大失信记录。

独立董事提名人声明与承诺（沈楠）

公司董事会提名沈楠为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认沈楠符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备履行职责所需的经验和知识。

独立董事提名人声明与承诺（宁华波）

公司董事会提名宁华波为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在多家上市公司兼任独立董事未超过三家，在本公司连任未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

公司第二届董事会任期届满，于2025年12月31日召开董事会会议，提名张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事候选人，宁华波、沈楠、周榕为独立董事候选人。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交2026年第一次临时股东会审议。董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

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