证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-003

安徽皖通科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理目的

在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

2、现金管理额度和期限

公司及控股子公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、现金管理投资产品

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、稳健型的保本型理财产品。

上述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中相关章节规定的风险投资产品。

4、实施方式

在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长在本届董事会任期内行使相关决策权及签署相关文件。

5、资金来源

公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。

6、决策程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司及控股子公司购买的是发行主体为银行、证券公司、信托公司或基金公司等金融机构的保本型理财产品,风险可控；

（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。

三、对公司及控股子公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、备查文件

《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-002

安徽皖通科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年12月26日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅女士、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈翔炜先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件一。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：陈翔炜、杨波、张桂森（独立董事），其中陈翔炜为召集人；

（2）审计委员会：张娜（独立董事）、张桂森（独立董事）、陈翔炜，其中张娜为召集人，为会计专业人士；

（3）薪酬与考核委员会：王忠诚（独立董事）、张娜（独立董事）、陈翔炜，其中王忠诚为召集人；

（4）提名委员会：张桂森（独立董事）、王忠诚（独立董事）、陈翔炜，其中张桂森为召集人。

公司第七届董事会专门委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈翔炜先生为公司总经理，聘任张骞予先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

张骞予先生联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：zhangqianyu@wantong-tech.net

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理陈翔炜先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理，聘任许晓伟女士为公司财务负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

在提交本次董事会审议前，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨敬梅女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，简历见附件三。

杨敬梅女士联系方式：

地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话：0551-62969206

传真：0551-62969207

邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于2026年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的公告》刊登于2026年1月5日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于授权员工代为购买并持有固定资产的议案》

为响应合作单位政策导向，维护良好客情关系，确保业务持续健康推进，同时根据公司资产配置需要，公司拟以自有资金580万元授权非关联员工代为向上海迈信房地产开发有限公司购买并持有位于上海市青浦区的房产。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营和业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行分别申请综合授信额度3,000万、5,000万，授信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会提名委员会关于审核高级管理人员候选人资格的决议》；

3、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

附件一：公司董事长及董事会各专门委员会成员简历

陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票4,000,000股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

杨波先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清环保科技股份有限公司董事，现任公司董事、世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任、张北云联数据服务有限责任公司董事长、张北云界领航科技有限公司董事长、广东云下汇金科技有限公司董事。除在公司实际控制人控制的企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

张桂森先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思爱特咨询股份有限公司执行董事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、贵州省仁怀市波波匠酒业有限公司监事，现任公司独立董事、北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事、北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、北京首都师范大学就业指导中心兼职教授、北京航天航空大学商学院兼职教授、北京林业大学商学院兼职教授、北京联合大学商学院兼职教授。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2021年2月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所颁发的编号2111827926号上市公司独立董事资格证书。

王忠诚先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、辽宁华天航空科技股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2015年7月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号370188号独立董事资格证书。

张娜女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工程股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、北京凯德石英股份有限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

2016年1月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立董事）培训字1606815709号证书。

附件二：公司高级管理人员简历

陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任公司副总经理，现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事长、烟台华东电子科技有限公司董事长、烟台华东数据科技有限公司执行董事兼总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理、西藏硕辉企业管理有限责任公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票4,000,000股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票500,000股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司职工代表监事、董事、安徽汉高信息科技有限公司执行监事，现任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票539,060股（其中限制性股票500,000股），未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司执行董事，现任公司董事、财务负责人、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司财务负责人、安徽行云天下科技有限公司董事、上海亲益保网络科技有限公司执行董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票500,000股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

附件三：公司证券事务代表简历

杨敬梅女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2018年4月至今在公司任职，曾任公司证券事务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票70,000股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-001

安徽皖通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月31日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计123人，代表股份125,414,312股，占公司有表决权股份总数的29.2729%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表股份1,322,000股，占公司有表决权股份总数的0.3086%。

3、网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共计122人，代表股份124,092,312股，占公司有表决权股份总数的28.9643%。

4、公司董事和部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

1、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意124,963,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6405%；反对433,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458%；弃权17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,399,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4894%；反对433,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4529%；弃权17,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576%。

2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意125,011,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6787%；反对395,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3155%；弃权7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

表决结果：同意124,922,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6075%；反对459,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,357,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3507%；反对459,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5377%；弃权33,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1116%。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意34,985,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8587%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

同意29,446,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6469%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权7,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司所持表决权股份数量为90,025,330股，已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

5.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意34,968,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8115%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,429,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5910%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权23,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.02、发行方式和发行时间

表决结果：同意34,968,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8115%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,429,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5910%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权23,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意34,968,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8106%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,429,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5899%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权23,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意34,983,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8539%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,444,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6412%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.05、发行数量

表决结果：同意34,981,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8494%；反对398,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1255%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,442,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6358%；反对398,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3343%；弃权8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.06、限售期

表决结果：同意34,981,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8494%；反对398,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1255%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,442,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6358%；反对398,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3343%；弃权8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.07、募集资金规模及用途

表决结果：同意34,983,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8530%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,444,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6402%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.08、上市地点

表决结果：同意34,983,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8530%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权8,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,444,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6402%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权8,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.09、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意34,968,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8106%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,429,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5899%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权23,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.10、本次发行的决议有效期

表决结果：同意34,967,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8092%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,428,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5883%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意34,973,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,434,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6067%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意34,973,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8256%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,434,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6077%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意34,972,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8239%；反对397,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,433,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6057%；反对397,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3310%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意34,972,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8239%；反对397,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%。

同意29,433,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6057%；反对397,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3310%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意124,942,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239%；反对437,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3491%；弃权33,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,378,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4198%；反对437,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4667%；弃权33,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1136%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

表决结果：同意124,998,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6686%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权18,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,434,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6077%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权18,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0633%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》

表决结果：同意34,973,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8248%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权19,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,434,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6067%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权19,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意34,934,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7171%；反对396,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1210%；弃权57,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,395,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4791%；反对396,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3290%；弃权57,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1920%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意34,970,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8163%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1218%；弃权21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%。

其中，中小投资者的表决结果：同意29,431,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5966%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3300%；弃权21,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事5人。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会非独立董事为陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

15.01、选举陈翔炜先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115,267,194股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,741,864股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1371%。

15.02、选举杨洋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意111,767,093股，占出席会议有效表决权股份总数的89.1183%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意16,241,763股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的54.4114%。

15.03、选举毛志苗先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115,267,212股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,741,882股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1371%。

15.04、选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115,267,187股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,741,857股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1370%。

15.05、选举许晓伟女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意115,268,485股，占出席会议有效表决权股份总数的91.9102%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,743,155股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.1414%。

16、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会独立董事为张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

16.01、选举张桂森先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115,230,634股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8800%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,705,304股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0146%。

16.02、选举王忠诚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115,456,231股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0599%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,930,901股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.7704%。

16.03、选举张娜女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意115,231,924股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8810%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意19,706,594股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0189%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王力、赵连冠

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-004

安徽皖通科技股份有限公司

关于调整全资子公司外汇套期保值

暨外汇掉期业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，同意全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）使用不超过人民币3,600万元（或等值外币）与银行等金融机构开展外汇掉期业务，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在授权期限内可循环使用。具体内容详见刊登于2025年8月20日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》（公告编号：2025-045）。

2025年12月31日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》，为进一步防范进出口业务中的汇率风险，公司拟调整华东电子开展外汇掉期业务的额度，调整后的交易金额为“任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币）”，其他内容不变。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇掉期业务交易情况概述

1、交易目的

国际市场业务在公司全资子公司华东电子战略发展中占据较为重要的地位，海外业务主要采用外币结算。为有效防范进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给华东电子带来的不利影响，在不影响正常生产经营的情况下，华东电子拟使用自有资金开展外汇掉期业务。

外汇掉期业务，是公司与银行以A货币交换B货币，并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的交易。

2、交易金额

调整前：

任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币3,600万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。

调整后：

任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币9,000万元（或等值外币），在授权期限内可循环使用。

3、交易方式

经监管机构批准，与具有掉期业务经营资格的银行等金融机构进行交易。交易工具为外汇掉期，币种为美元。

4、交易期限

本次外汇掉期业务授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

资金来源为华东电子自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；于2025年12月31日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整全资子公司外汇套期保值暨外汇掉期业务额度的议案》，无需提交公司股东会审议。

三、开展外汇掉期业务的风险分析

公司全资子公司华东电子进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机、套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：

1、市场风险：外汇掉期业务需要对汇率走势作出预判，一旦汇率预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、内部控制风险：外汇掉期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、履约风险：外汇掉期业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、采取的风险控制措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。

3、财务部将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理；审计部对外汇掉期业务交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审查，并至少每季度向董事会审计委员会报告业务的开展情况。

4、华东电子仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇掉期业务，规避可能产生的法律风险。

五、对公司的影响及相关会计处理

公司全资子公司通过有效运用外汇掉期工具，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，有利于加强外汇风险管控能力，规避汇兑损益对经营业绩可能造成的损失，进一步提升公司整体抵御风险能力。

公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

六、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026年1月5日