截至2025年11月18日收盘，天益医疗(301097)报收于61.53元，上涨3.05%，换手率6.64%，成交量1.92万手，成交额1.15亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力与游资资金净流出，散户资金净流入516.45万元。
• 来自公司公告汇总：公司将于12月5日召开临时股东会，审议董事会换届、章程修订及新增日常关联交易事项。

11月18日主力资金净流出160.38万元；游资资金净流出356.07万元；散户资金净流入516.45万元。

公司公告汇总

宁波天益医疗器械股份有限公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名吴志敏、吴斌、江厚佳为非独立董事候选人，郑一峰、刘起贵、章定表为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，新增2025年度日常关联交易预计，并提请召开2025年第三次临时股东会。

同日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订相关条款的议案》和《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为新增日常关联交易具有商业合理性，定价公允，程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2025年12月1日。会议将审议选举第四届董事会成员、修订公司章程及相关治理制度、新增2025年度日常关联交易预计等事项，部分提案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东将回避相关议案表决。

《公司章程》修订内容涉及公司宗旨、法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权、关联交易、对外担保、财务资助、审计委员会及独立董事制度等方面，新增关于控股股东、实际控制人行为规范的条款，已由股东会审议通过并生效。

公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度，部分制度尚需提交股东大会审议。

董事会提名郑一峰、刘起贵、章定表为第四届董事会独立董事候选人，三人分别发表候选人声明，确认符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其关联方任职，未持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且承诺勤勉履职。董事会亦发布针对三位候选人的提名人声明，确认其任职资格并承诺声明真实、准确、完整。

公司第三届董事会任期将于2025年12月7日届满，董事会已提名非独立董事及独立董事候选人，职工代表董事将由职工代表大会选举产生，独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。

公司拟新增与关联方宁波天辉益企业管理有限责任公司、NorrDia AB的日常关联交易，总额不超过55万欧元，其中向宁波天辉益采购CRRT设备备品备件、参比试剂等不超过40万欧元，接受NorrDia AB咨询服务不超过15万欧元，定价参照市场公允价格协商确定，该事项尚需提交股东大会审议。

公司制定或更新多项内部管理制度，包括《重大信息内部报告制度》《董事会提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《防范关联方占用公司资金管理制度》《关联交易决策制度》《战略发展委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《董事会议事规则》《内部审计管理制度》《累积投票制度实施细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大投资和交易决策制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《审计委员会议事规则》等，进一步完善公司治理结构与内部控制体系。

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