证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2026-008

关于新疆洪通燃气股份有限公司

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●基本情况

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●已履行及拟履行的审议程序

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“洪通燃气”或“公司”）于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示

公司本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，提升闲置自有资金收益水平，为公司和公司股东创造更多收益。

（二）投资金额

公司（含公司全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司（含公司全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，包括不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月，在投资金额及期限内，资金可循环用于购买符合上述要求的理财产品。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司下属全资子公司及控股子公司）使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。本次闲置自有资金现金管理额度经董事会审议通过后，前次闲置自有资金现金管理额度自动终止。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析及风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风控措施

1、公司（含公司全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金，不得用于股票投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司（含公司全资子公司及控股子公司）对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成不利影响。

公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026年02月06日

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2026-007

新疆洪通燃气股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2026年2月1日以电子邮件形式发出，并通过电话确认,会议于2026年2月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理财产品，包括不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。同意授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况负责具体实施，授权自本次董事会审议批准之日起生效，有效期为12个月。在授权期限内，授权额度内的资金可循环用于购买符合上述要求的理财产品。

董事会表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

第三届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。

保荐人西部证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的同意意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于新疆洪通燃气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

上述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含公司下属全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品，包括不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。同意授权公司财务总监在上述额度内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务总监组织财务管理部实施。授权自本次董事会审议通过之日起生效，有效期为12个月。在授权期限内，授权额度内的资金可循环用于购买符合上述要求的理财产品。

董事会表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

第三届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交董事会审议。

上述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新疆洪通燃气股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2026年2月6日