截至2025年11月14日收盘，龙江交通（601188）报收于3.73元，较上周的3.65元上涨2.19%。本周，龙江交通11月14日盘中最高价报3.76元。11月10日盘中最低价报3.64元。龙江交通当前最新总市值48.69亿元，在铁路公路板块市值排名28/33，在两市A股市值排名3445/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙江交通拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司将于2025年11月28日召开临时股东大会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：公司章程拟修订，将“股东大会”改为“股东会”，增设独立董事专门会议制度。

龙江交通第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等19项议案，决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。相关议案尚需提交股东大会审议。

龙江交通第四届监事会2025年第六次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，同意取消监事会，废止《监事会议事规则》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

公司将于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东大会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月27日15:00至11月28日15:00，股权登记日为2025年11月20日。会议将审议取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，其中第一项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。

龙江交通拟取消监事会及监事职务，现任监事职务将在股东大会审议通过后自然免除。公司章程拟将“股东大会”改为“股东会”，“监事会”替换为“审计委员会”，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节，并调整注册资本、股份总数等条款。

公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息包括重大投资、资产抵押、重大诉讼、定期报告等，董事会为管理机构，董事会秘书负责登记，内幕信息披露后5个交易日内需报送知情人档案。

公司制定董事会秘书工作制度，明确其为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备等，需取得上交所认可的资格证书。

公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规，允许涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定情形下暂缓或豁免披露，并规定内部审核程序及后续披露要求。

公司制定重大信息内部报告制度，明确重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁等，报告义务人须在事件首次触及决策或知悉后24小时内向董事会秘书报告，并持续更新进展。

公司制定投资者关系管理制度，强调合规、平等、主动和诚信原则，规范官网、上证e互动平台、投资者说明会等沟通渠道的使用，提升公司治理水平和企业价值。

公司制定《董事会会议提案管理细则》，明确提案提交主体包括股东、董事、独立董事、董事长、专门委员会、总经理办公会等，提案需包含损益风险、作价依据、可行性等内容，并提前15日（定期会议）或10日（临时会议）提交。

公司制定董事会战略委员会工作细则，委员会由3名董事组成，包括董事长和独立董事，主任委员由董事长担任，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等事项并提出建议。

公司制定董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则，委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事和高管的选择标准、薪酬政策与考核方案，每年至少召开两次会议。

公司制定董事会审计委员会工作细则，审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，行使监事会职权，职责包括审核财务信息、监督内外部审计、提议聘请外部审计机构等，每季度至少召开一次会议。

公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，适用于任期届满、辞职、被解任等离职情形，要求离职后六个月内不得转让所持股份，继续履行保密义务，并配合离任审计。

公司制定独立董事专门会议工作制度，明确需经独立董事专门会议审议的事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时的决策措施等，会议以现场召开为原则，实行记名投票。

公司制定信息披露事务管理制度，规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、公平，指定《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体，董事会秘书负责组织协调。

公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份买卖限制期间、禁止转让情形、转让比例限制及信息披露要求，股份变动须在2个交易日内披露。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。