截至2025年12月22日收盘，天臣医疗(688013)报收于48.59元，上涨0.81%，换手率1.17%，成交量9467.0手，成交额4617.63万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月22日主力资金净流出398.42万元，占总成交额8.63%。
• 来自公司公告汇总：天臣医疗将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举事项。

12月22日主力资金净流出398.42万元，占总成交额8.63%；游资资金净流出276.75万元，占总成交额5.99%；散户资金净流入675.17万元，占总成交额14.62%。

公司公告汇总天臣医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知

天臣国际医疗科技股份有限公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月31日。本次会议审议事项包括选举第三届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票制。现场会议召开时间为当日15时30分，地点为苏州工业园区东平街278号会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的交易时段及互联网平台规定时间。中小投资者将对相关议案单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（鲁薏）

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会提名鲁薏女士为第三届董事会独立董事候选人。鲁薏女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（SterlingZhenruiHuang（黄朕瑞））

Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）声明被提名为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年，并已通过资格审查及培训。

独立董事提名人声明与承诺（SterlingZhenruiHuang(黄朕瑞)）

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人Sterling Zhenrui Huang(黄朕瑞)先生、鲁薏女士、胡列类女士的任职资格进行了审核。经审查，上述候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，不存在不得担任董事的情形，未受过相关监管部门处罚，不属于失信被执行人，具备法律法规要求的任职资格和独立性。候选人具备相应的专业知识和履职能力。提名委员会同意将该提名议案提交董事会审议。

独立董事候选人声明与承诺（鲁薏）

鲁薏声明具备天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过资格审查并取得交易所培训证明。

独立董事提名人声明与承诺（胡列类）

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会提名胡列类女士为第三届董事会独立董事候选人。胡列类女士具备上市公司运作相关知识，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合公司法、上市公司独立董事管理办法等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上或在主要股东单位任职等情形。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。胡列类女士具有正高级会计师职称，具备丰富会计专业知识和经验。

独立董事候选人声明与承诺（胡列类）

胡列类声明被提名为天臣国际医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。其具有正高级会计师职称，具备丰富会计专业知识和经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。

天臣医疗关于董事会换届选举的公告

天臣医疗第二届董事会任期届满，公司于2025年12月22日召开董事会会议，提名陈望宇、田国玉、史晓荣为第三届董事会非独立董事候选人，Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、鲁薏、胡列类为独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东大会审议。董事会成员任期三年，采用累积投票制选举。现任董事会将继续履职至换届完成。

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