截至2025年12月23日收盘，云南旅游(002059)报收于5.37元，下跌3.59%，换手率3.94%，成交量38.71万手，成交额2.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月23日主力资金净流出2348.86万元，散户资金逆势净流入2030.63万元。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过多项治理制度修订案，涉及审计、薪酬、信息披露等多个关键委员会细则。

资金流向

12月23日主力资金净流出2348.86万元；游资资金净流入318.23万元；散户资金净流入2030.63万元。

公司公告汇总

公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

云南旅游股份有限公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订及废止相关制度的议案》，对公司董事会审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则、独立董事制度等9项制度进行修订，并废止独立董事年报工作制度；同时审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整薪酬与考核委员会和审计委员会成员组成。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。

公司董事会审计委员会实施细则

云南旅游股份有限公司发布修订后的《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的设立依据、人员组成、职责权限、议事规则及信息披露要求。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等，并需定期向董事会报告工作。公司须为审计委员会提供必要支持，相关履职情况需按规定披露。

公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

云南旅游股份有限公司修订了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名委员组成，独立董事过半数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对公司董事及高管进行年度及任期绩效考评。相关薪酬方案需报董事会或股东会批准。细则自董事会通过之日起执行，原版本同时废止。

公司董事会秘书工作细则

云南旅游股份有限公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，须取得深交所认可的资格证书。公司应在规定期限内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书离任需进行离任审查并移交档案，持续履行保密义务。

公司内幕信息及知情人管理制度

云南旅游股份有限公司修订了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人登记备案流程和要求，强调内幕信息保密责任，要求在重大事项披露前后及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对相关人员的保密义务和违规责任作出规定。

公司独立董事制度

云南旅游股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应过半数并担任召集人。制度规定了独立董事的特别职权、会议参与要求、年度述职义务及履职保障措施。

公司经理层成员薪酬管理办法

云南旅游股份有限公司制定经理层成员薪酬管理办法，明确薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励、中长期激励、专项奖励和福利构成。薪酬管理遵循激励与约束并重、效率与公平、按劳分配和分类差异化原则。基本年薪按月发放，绩效年薪与年度经营业绩和党建考核挂钩，任期激励与任期考核结果挂钩。薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定，人力资源部组织实施。存在违规行为的将追索薪酬并追责。

公司董事会战略委员会实施细则

云南旅游股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年12月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设召集人一名，任期与董事会一致。委员会可召开会议审议相关事项，会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议提案提交董事会审议，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。

公司信息披露管理制度

云南旅游股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，要求信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、暂缓与豁免披露管理、与投资者及媒体的沟通机制、保密措施及责任追究等内容。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时履行披露义务。董事会秘书负责信息披露的组织与协调，董事长为信息披露第一责任人。

公司董事会提名委员会实施细则

云南旅游股份有限公司修订《董事会提名委员会实施细则》，明确提名委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会可提议董事和高管的任免，董事会未采纳建议时需披露理由。细则自董事会通过之日起执行，原细则废止。

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