一线警事

假购物真洗钱，团灭！

一个突如其来的“大额订单”

一笔看似正常的货款

却让商户在发货后账户被冻结

这背后隐藏着一个怎样的阴谋？

下面为你揭露这场骗局

……

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大单背后有陷阱

货款到账被冻结

近日

民权县公安局反诈中心

接到某五金店店主紧急报警称

其在网上接到一个“大单”

对方订购了价值三万多元的电缆线

并通过货运平台叫车将118捆电缆运走

万万没想到

货款到账后账户竟被冻结

于是赶紧报了警

接警后

民警立即开展调查

发现这笔货款与外省一诈骗案件有关

通过联系运货司机

得知货物已被送至

310国道民权县东环路内侧

交由一名中年男子接收

循线追踪抓疑犯

跨省出击擒团伙

民警随即一路追踪

最终在邻县抓获接货的嫌疑人姚某

并全部追回被运走的电缆

姚某到案后供认

自今年五月以来

为牟取非法利益

参与一专业洗钱团伙

负责在苏、鲁、豫等地物色五金门店

通过“假购物、真洗钱”的方式

转移涉诈资金

办案民警连夜深挖、跨省追击

最终在江苏某地成功抓获

袁某、高某、江某、李某

等另外四名团伙成员

组织严密分工明

等待法律将严惩

经查

该团伙组织严密、分工明确

袁某通过境外通联软件接收“上家”指令

并支付一定比例的虚拟币作为抵押

姚某搜集商家信息提供给袁某

袁某安排高某、江某

假借购货名义骗取商户银行卡号

让受害人直接转账至该账号

到账后由李某通过某货运平台下单

将货物运至某地销赃获利

目前

涉案5名嫌疑人已被采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

警方提醒

1.大额订单需警惕，核实身份是关键。广大商户在面对网络上的“大额订单”，尤其是采购五金、建材等标准产品的陌生客户时，务必保持警惕。交易前应通过多种途径核实对方身份和经营信息，切勿因订单量大而放松警惕。

2.资金安全是底线，陌生账户勿转账。任何交易中，如对方指定要求将货款转入第三方公司或个人的银行账户，均属异常行为。务必坚守商业交易原则，确保资金往来对象与订货方一致，切勿向陌生账户转账。

3.核实“买家”再发货，货到付款更稳妥。对于首次合作的“客户”，建议采用更为安全的交易方式，如签订简易合同、通过对公账户转账，或优先选择“货到付款”模式，在确认收到款项后再完成交货，以降低风险。

️4.警惕“代叫货运”，谨防钱货两空。若对方主动提出使用指定的网络货运平台“代叫货车”上门取货，需高度警惕。务必核实司机身份与运单信息是否匹配，并密切关注货款到账情况，防止诈骗分子利用时间差转移货物，导致钱货两空。