截至2026年1月13日收盘，康拓医疗(688314)报收于40.05元，上涨0.05%，换手率4.13%，成交量3.35万手，成交额1.35亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月13日主力资金净流入234.91万元，游资资金同步净流入406.4万元，显示市场短期情绪偏积极。
• 来自公司公告汇总：康拓医疗将于2026年1月28日召开临时股东会，审议董事会换届选举事项，采用累积投票制。

资金流向

1月13日主力资金净流入234.91万元；游资资金净流入406.4万元；散户资金净流出641.31万元。

公司公告汇总

西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

西安康拓医疗技术股份有限公司将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月23日。本次会议审议事项包括选举第三届董事会非独立董事和独立董事，共5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于公司三楼会议室。股东可通过邮件或信函方式登记参会。

西安康拓医疗技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

康拓医疗第二届董事会任期届满，公司提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴优、康鹏为第三届董事会非独立董事候选人；提名张禾、苏秦、张开元为独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。公司将召开2026年第一次临时股东大会，以累积投票制选举非独立董事和独立董事。第三届董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-苏秦

苏秦声明被提名为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，将依法履行独立董事职责。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-张开元

张开元声明被提名为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。本人不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺-张禾

张禾声明被提名为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。张禾承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。张禾具备会计专业知识和经验，已取得证券交易所认可的培训证明。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-张禾

提名人胡立人提名张禾为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司附属企业任职，未在股东单位或有重大业务往来单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无不良记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-苏秦

提名人胡立人提名苏秦为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-张开元

提名人胡立人提名张开元为西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

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