截至2026年1月16日收盘，可孚医疗(301087)报收于56.83元，下跌2.27%，换手率2.5%，成交量4.86万手，成交额2.79亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月16日主力资金净流出3634.4万元，散户资金净流入5252.28万元。
• 来自公司公告汇总：可孚医疗完成董事会换届选举，张敏当选董事长并被聘任为总裁。

资金流向

1月16日主力资金净流出3634.4万元；游资资金净流出1617.88万元；散户资金净流入5252.28万元。

公司公告汇总

湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

可孚医疗科技股份有限公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事，宁华波、沈楠、周榕为独立董事。同时审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第三届董事会董事薪酬方案。表决程序合法有效，出席股东及代理人共11名，现场出席会议股东持股占比58.8020%，网络投票股东96人，持股占比2.1625%。

2026年第一次临时股东会决议公告

可孚医疗于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举张敏、张志明、薛小桥为第三届董事会非独立董事，宁华波、沈楠、周榕为独立董事。会议同时通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第三届董事会董事薪酬方案。出席股东代表股份占总股本的60.9645%，表决程序合法有效。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法合规。

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

可孚医疗科技股份有限公司于2026年1月16日召开职工代表大会，选举贺邦杰先生为第三届董事会职工代表董事。贺邦杰先生现任公司董事，具备相关任职资格，未受过监管部门处罚，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。其将与股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事会，任期至届满为止。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

可孚医疗科技股份有限公司于2026年1月16日完成董事会换届选举，选举张敏为董事长，张志明为副董事长，同时聘任张敏为总裁，薛小桥为副总裁兼董事会秘书，陈望朋为副总裁兼财务总监，于翔宇、欧阳杰、左汗青为副总裁，谭鲜明为证券事务代表。第三届董事会由7名成员组成，包括3名独立董事，任期三年。原独立董事刘爱明因任期届满离任，张志明不再担任常务副总裁。董事会秘书及证券事务代表均具备任职资格。

第三届董事会第一次会议决议公告

可孚医疗科技股份有限公司于2026年1月16日召开第三届董事会第一次会议，选举张敏为董事长，张志明为副董事长。同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任张敏为总裁，薛小桥、于翔宇、陈望朋、欧阳杰、左汗青为副总裁，其中陈望朋兼任财务总监，薛小桥兼任董事会秘书，谭鲜明为证券事务代表。审议通过高级管理人员薪酬方案，任期均为三年。

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