截至2026年5月20日收盘，三鑫医疗(300453)报收于9.96元，上涨0.91%，换手率2.25%，成交量8.1万手，成交额7962.42万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：5月20日主力资金净流入489.3万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自【公司公告汇总】：三鑫医疗完成董事会换届，彭义兴当选董事长，毛志平获聘为总裁，管理层架构正式确立。

5月20日，主力资金净流入489.3万元；游资资金净流出64.6万元；散户资金净流出424.7万元。

公司公告汇总

江西三鑫医疗科技股份有限公司于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，选举彭义兴为董事长，雷凤莲为副董事长，彭玲为执行董事长，并完成各专门委员会成员及召集人选举。会议聘任毛志平为总裁，彭玲等人任副总裁，陈国锋为财务总监兼副总裁，刘明为董事会秘书，叶美连为证券事务代表，曾美花为内部审计部门负责人。会议审议通过2026年度高级管理人员薪酬方案、公司制度修订与新增、开展外汇套期保值业务及组织架构调整等事项。

同日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、2025年度利润分配预案、修订《公司章程》和《董事会议事规则》、新增《薪酬管理制度》等议案。会议选举彭义兴、雷凤莲、毛志平、彭玲、刘明为第六届董事会非独立董事，李宁、夏晓华、刘冬京为独立董事，并确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。出席会议股东及代理人共113人，代表表决权股份占公司总股本的37.0629%，江西华邦律师事务所出具法律意见书，认为会议合法有效。

公司发布截至2026年5月的组织架构图，明确股东会为最高权力机构，董事会为决策机构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。总裁负责日常经营，职能部门包括智能数字部、海外事业部、财务部、投资部、审计部、采购部、人力资源部、行政部、证券部等；业务板块涵盖血液净化事业部、给药器具事业部、新型给药事业部；研发体系由研究院、研发部、医学部、项目管理部构成；质量与合规体系设有质量管理部、体系管理部、法规事务部、法务部及合规与风险管理委员会；另设储运部、商务部、投标部、安环部等支持部门。

公司审议通过开展外汇套期保值业务的议案，因境外收入占比22.49%且主要以美元结算，拟使用不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金，在授权期内开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。该事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确禁止投机和套利交易，业务以实际经营为基础，由财务部门执行、审计部门监督、证券事务部门履行信息披露义务。

公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定其议事规则，由三名及以上董事组成，至少含一名独立董事，负责研究公司长期发展战略、重大投融资、资本运作及ESG治理等事项，会议决议需经全体委员过半数通过。

公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书作为高管的聘任程序、职责范围及履职保障，涵盖信息披露、投资者关系管理、会议筹备及内幕信息保密等内容。

公司制定《对外捐赠管理制度》，规范捐赠行为，坚持自愿无偿、量力而行原则，可用于捐赠的财产包括现金和实物资产，单笔或年度累计超过1000万元的捐赠需提交股东大会审议，重大捐赠事项须经公司审批并履行信息披露义务。

公司制定《内部控制管理制度》，明确内控目标、原则与五大要素——控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，由审计委员会监督实施，审计部定期检查并提交报告，同时规定内控评价报告的编制与披露要求。

公司设立董事会合规与风险管理委员会，并制定议事规则，由三名及以上董事组成，至少含一名独立董事，负责审批风险与合规管理体系，指导全面风险管理，识别评估各类重大风险，监督廉洁从业，受理违规举报并调查职务违法犯罪行为，必要时移送司法机关处理。

公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，规范外汇套期保值操作流程，明确业务目的为规避汇率风险，禁止投机交易，仅限与具备资质的金融机构合作，大额交易需提交股东会审议，财务部门负责执行，内部审计部门负责监督，证券事务部门负责信息披露，并设置保密机制与责任追究条款。

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