截至2025年12月26日收盘，龙江交通（601188）报收于3.51元，较上周的3.51元上涨0.0%。本周，龙江交通12月26日盘中最高价报3.54元。12月23日盘中最低价报3.48元。龙江交通当前最新总市值45.82亿元，在铁路公路板块市值排名29/33，在两市A股市值排名3577/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙江交通拟将2025年度审计机构由中兴财光华变更为中审亚太，审计费用为66.50万元。
• 公司公告汇总：公司将于2026年1月8日召开第一次临时股东会，审议变更审计机构事项。
• 公司公告汇总：控股子公司龙创公司拟投资建设萝北县年处理200万吨石墨矿采选项目。
• 公司公告汇总：证券事务代表崔卓玥因公司另有任用辞职，工作已妥善交接。

龙江交通第四届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月23日以通讯方式召开，审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为66.50万元，其中财务报表审计费51.50万元，内部控制审计费15.00万元。该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室，网络投票时间为2026年1月7日15:00至1月8日15:00。审议事项为关于变更2025年度审计机构的议案，股权登记日为2025年12月31日，会议登记时间为2026年1月5日，登记地点为公司董事会办公室。

公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所，原因为公司业务发展及审计需要，保障审计独立性与客观性。中审亚太成立于2013年，具备证券服务业务资格，2024年末有93名合伙人、482名注册会计师，审计收入7.04亿元，上市公司审计项目40家。拟签字项目合伙人为冯建江、杜丽，质量复核人为马玉婧，均具备相应资质且近三年无执业处罚记录。审计费用为66.50万元，较上年增加1.5万元。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了日常关联交易预计、控股子公司投资石墨矿项目、向子公司增资暨关联交易、子公司为关联方提供担保、修订高管薪酬管理办法等议案。

公司于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，审议通过关于2026年度日常关联交易预计、控股子公司龙创公司投资建设萝北县年处理200万吨石墨矿采选项目、向龙创新材料公司增资暨关联交易、子公司为关联方提供担保、修订高管薪酬管理办法等五项议案。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决。律师见证认为会议召集、召开及表决程序合法合规。

公司董事会于2025年12月26日收到证券事务代表崔卓玥女士的书面辞职报告，因公司另有任用，其申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，崔卓玥女士仍在公司子公司任职。截至公告日，其未直接或间接持有公司股票。公司已做好相关工作衔接，证券事务代表车德红女士正常在岗履职。

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