建行合肥习友路支行成功堵截40万元大额现金取款诈骗案
近日，建行合肥习友路支行坚守金融反诈防线，凭借严谨细致的风险排查、多方联动的应急处置，成功为客户堵截40万元大额现金取款诈骗，以专业尽责守护客户财产安全，赢得客户由衷感谢与高度认可。
此前，网点受理一笔40万元大额现金取款预约，客户声称资金用于支付公司员工工资。按照大额现金支取管理规定及反诈工作要求，网点工作人员第一时间联系客户核实信息，并依规完成公安反诈码报备。在后续核查中，工作人员通过多方渠道了解到关键疑点：该企业规模较小、非工程类现金密集型企业，40万元现金工资与实际经营情况严重不符，且企业法人并非预约取款客户本人，客户拒绝银行与法人直接核实，种种迹象让反诈风险陡然升高。
就在此时，该公司员工主动致电支行，透露重要情况：企业日常均通过银行卡发放工资，从未使用现金，老板身处国外无法联系，担心老板父亲遭遇诈骗，恳请银行协助劝阻。面对多重风险信号，支行高度警觉、迅速行动，第一时间将情况上报分行反诈中心，同步联系客户家属共同劝阻，工作人员多次致电客户，耐心讲解近期诈骗案例，反复提醒警惕“高收益理财”等诈骗话术，劝导客户谨慎支取大额现金。
在支行持续反诈提醒、反诈中心介入干预及家属耐心劝说下，客户最终幡然醒悟，次日主动联系网点取消取款，并坦言确有人以高额收益为诱饵，诱导其支取现金转交对方。正是因为银行层层把关、及时介入，才成功避免40万元资金蒙受损失。客户对支行认真负责、坚守底线的服务态度连连道谢，为建行专业尽责的金融守护点赞。
此次成功堵截诈骗案件，是合肥习友路支行践行“以人民为中心”发展思想、筑牢反诈安全防线的生动缩影。一直以来，支行始终将防范电信网络诈骗作为重点工作，严格执行大额现金管理规定，强化风险识别、精准研判、多方联动，紧盯老年客户等重点群体，紧盯可疑交易等关键环节，用专业能力守住风险关口，用暖心服务守护群众财产。
下一步，合肥习友路支行将持续绷紧反诈弦，不断提升风险防控能力与应急处置水平，深化与反诈中心、客户家属的协同联动，以更严标准、更实举措、更暖服务，守好百姓“钱袋子”、护好群众“幸福家”。