本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利22,422,715.20元，不送红股及不使用资本公积金转增股本。

2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：

按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=22,422,715.20元/151,139,968股*10=1.483572元，即每股现金红利为0.1483572元。

除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.1483572元/股。

公司于2025年4月22日召开的2024年度股东会会议授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分红方案，公司2025年前三季度利润分配方案已经公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会授权董事会制定具体方案的情况

公司于2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议及于2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》，股东会授权董事会在符合规定条件的情况下制定并实施具体的中期现金分红方案。具体详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告》及于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《2024年度股东会会议决议公告》。

二、董事会审议通过利润分配方案情况

1、公司第三届董事会第三次会议审议通过的2025年前三季度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司通过回购专用账户持有的本公司股份1,655,200股不享有参与本次利润分配的权利。

上述利润分配方案在2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议通过的2025年中期现金分红建议方案授权范围内。

2、本次实施的分配方案与第三届董事会第三次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。

3、本次分配方案的实施距离董事会审议通过的时间未超过两个月。

三、权益分派方案

本公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。

四、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年11月27日，除权除息日为：2025年11月28日。

五、权益分派对象

本次分派对象为：截至2025年11月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

六、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月28日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2025年11月18日至登记日：2025年11月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

七、调整相关参数

1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份1,655,200股不享有利润分配权利。本次实际参与现金分红的股本为149,484,768股，实际派发现金分红总额22,422,715.20元。本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）及除权除息参考价的计算公式如下：

按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10=22,422,715.20元/151,139,968股*10=1.483572元，即每股现金红利为0.1483572元。

除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.1483572元/股。

2、在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，首发前持有公司5%以上股份的股东李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏、叶劲忠承诺：“本人承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价”；公司实际控制人及其原一致行动人李继林、麦睿明、叶庆忠、周敏、实际控制人控制企业共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）及通过其间接持股的高级管理人员曾维清以及时任高级管理人员或者监事伍瑜、李元治、李增才、刘仁和（监事）、黄权威、时任董事及间接股东王胜军承诺：“在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”。本次权益分派实施后，上述股东承诺的最低减持价格由29.58元/股调整为29.43元/股。具体计算过程如下：

调整后的最低减持价格=调整前的最低减持价格-按公司总股本折算的每股现金分红=29.58元/股-0.1483572元/股=29.43元/股（四舍五入保留两位小数）。

3、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定：“自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”公司董事会后续将根据股东大会的授权和激励计划的相关规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

八、咨询机构

咨询地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室

咨询联系人：陈 龙、谢 娜

咨询电话：0763-3983168

传真电话：0763-3698068

九、备查文件

1、2024年度股东会会议决议；

2、第三届董事会第三次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4、已披露的2025年中期现金分红方案的公告、2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十日