正常进店购物,随后提出扫码转账,请店主帮忙兑换现金——看似平常的请求,背后却藏着新型诈骗洗钱骗局。
近日,玉环警方成功摧毁一伙流窜于玉环、温岭等地,以“帮忙兑换现金”为幌子的涉诈洗钱团伙,抓获7名犯罪嫌疑人。
近期,玉环公安局刑事侦查大队民警在日常工作中,发现玉环多家小商铺的收款账户存在交易异常。民警随即找到这些商铺店主,面对民警的调查,起初店主们都一脸茫然,随后仔细回忆账户异常前的细节。“有几名年轻小伙进店买东西,结账的时候说想要换现金,我当时也没想太多就同意了。”其中一名店主说道。
民警根据店主们提供的线索深入侦查,快速锁定几名换现金的男子,随后对他们的活动轨迹开展细致排查,最终陆续在玉环楚门镇、沙门镇抓获7名犯罪嫌疑人,成功摧毁这伙以帮忙兑换现金为由的涉诈洗钱团伙。

经初步调查,该团伙流窜玉环、温岭等地作案10余起,涉案金额达30余万元。
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