因违反账户管理规定等交通银行被处以罚款6783.43万元_基础建设

因违反账户管理规定等交通银行被处以罚款6783.43万元

创始人

2025-12-19 22:51:03

12月19日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，交通银行被处以警告，同时被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。此外，13名责任人一同被处罚。

上证报中国证券网讯（记者马慜）12月19日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，交通银行被处以警告，同时被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。此外，13名责任人一同被处罚。

处罚信息显示，交通银行涉及11项违法行为：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

显示账户身份马慜信息规定大额交易管理处罚客户中国人民银行交通银行

上一篇：因发生交通事故构成犯罪这14人终生禁驾！

下一篇：滨州市交通运输局组织开展2025年“政府开放日”活动

⚠️

本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布，如涉及侵权，请及时联系我们，发送链接至2697952338@QQ.COM，我们将第一时间进行核实与删除处理。

因违反账户管理规定等交通银行被处以罚款6783.43万元

相关内容

热门资讯

因违反账户管理规定等 交通银行被处以罚款6783.43万元

相关内容

热门资讯

因违反账户管理规定等交通银行被处以罚款6783.43万元