因违反账户管理规定等 交通银行被处以罚款6783.43万元
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2025-12-19 22:51:03
12月19日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，交通银行被处以警告，同时被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。此外，13名责任人一同被处罚。
上证报中国证券网讯（记者 马慜）12月19日，中国人民银行官网披露的行政处罚信息显示，交通银行被处以警告，同时被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。此外，13名责任人一同被处罚。
处罚信息显示，交通银行涉及11项违法行为：1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
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