本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项前期公告情况

2025年12月12日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定名，以工商登记信息为准）。

详细内容请见公司于2025年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

二、对外投资的进展情况

近日，上述控股子公司已完成了注册登记手续，并取得了由昆明市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：云南锗业生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530100MAK3Y5RX75

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨军

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2025年12月18日

住所：云南省昆明高新技术产业开发区马金铺街道办事处大营社区居委会魁星街666号

经营范围：许可项目：化妆品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；技术进出口；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、《登记通知书》；

2、云南锗业生物科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025年12月20日