证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-004

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等规定，在关注公司持续发展的同时强化股东回报，特制定公司《现金分红回报规划（2025年度-2027年度）》（以下简称“规划”），具体内容如下：

一、规划制定的依据

本规划应符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划、重大资金支出、现金流等因素，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，实施科学合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。

二、规划的主要内容

在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025年度-2027年度，公司每年度现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的100%。现金分红具体方案由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后实施。

三、规划的决策程序

本规划由董事会拟定、修改，经股东会审议通过后实施。

四、其他事项

本规划未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效、实施。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-003

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总裁退休离任情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总裁钟雨先生的书面辞职申请。钟雨先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、总裁及董事会战略委员会委员、ESG委员会委员职务。钟雨先生原定任期至公司第八届董事会届满时止，辞任后不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，钟雨先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。钟雨先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司的正常经营。钟雨先生持有公司第一期核心骨干持股计划份额，将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。钟雨先生不存在未履行完毕的公开承诺。

钟雨先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总裁情况

公司于2026年1月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

1、辞职申请；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年1月24日

附件：个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党工委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长、总裁，江苏双沟酒业股份有限公司董事长。顾宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。顾宇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-002

江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议，于2026年1月23日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2026年1月20日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：董事徐俊先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会选举郑步军先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订分红回报规划的预案》。

为进一步健全股东回报机制，持续增强投资者回报，公司制定了《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》，2024年度利润分配已按相应规划实施。随着白酒行业调整持续加深，企业经营压力持续增大，面对内外部经营环境变化，公司需保持科学理性，在重视股东回报同时兼顾企业可持续发展，集中资源充分参与市场竞争，稳定企业持续经营发展基础，为股东创造更长期的价值和回报。基于企业自身发展阶段、未来资金需求和财务稳健性等需要，公司拟对分红回报规划进行修订。修订后的分红回报规划，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年1月24日

附件：个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党工委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长、总裁，江苏双沟酒业股份有限公司董事长。顾宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。顾宇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-001

江苏洋河酒厂股份有限公司

2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，白酒行业处于深度调整期，行业竞争格局深刻变革，存量竞争加剧背景下，公司受到市场需求减少、品牌势能减弱、渠道库存加大、渠道利润下降等挑战，中端和次高端价位段产品承压较大，部分市场销售受阻，销量明显下降。面对市场严峻的销售形势，2025年公司营销工作以去库存、稳价盘、提势能为主导，对主要产品进行配额管控，并围绕库存去化和势能提升配置相应的费用投入，对当期盈利能力产生较大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2026-005

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决议，公司决定于2026年2月13日（星期五）15:00召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月10日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）

(2)公司董事、部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号，宿迁双星国际酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》要求，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、报名登记时间：2026年2月11日9:00-12:00，13:30-16:30。

2、报名登记方式：

拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室）或通过电子邮件登记（yanghe002304@chinayanghe.com），公司不接受电话方式登记。采用电子邮件登记的股东，请在电子邮件中注明“洋河股份2026年第一次临时股东会”字样，并注明联系电话。

3、报名登记材料：

⑴法人股东：法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，持被委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。

⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。

4、现场会议入场时间：2026年2月13日14:00至14:45。经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0527-84938128

电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com

2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

六、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日上午9:15，结束时间为2026年2月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托______________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人电话：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人电话：

委托日期： 年 月 日

（注：委托期限自签署日至本次股东会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）