截至2026年1月16日收盘，西安旅游(000610)报收于13.17元，下跌1.2%，换手率11.33%，成交量26.69万手，成交额3.5亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月16日主力资金净流出2176.78万元，散户资金净流入2390.06万元。
• 来自公司公告汇总：西安旅游完成董事会换届，陆飞当选董事长，同时聘任新一届高级管理人员。
• 来自公司公告汇总：公司审议通过修订信息披露管理、内幕信息知情人登记管理及委托理财管理制度。

资金流向

1月16日主力资金净流出2176.78万元；游资资金净流出213.28万元；散户资金净流入2390.06万元。

公司公告汇总

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

西安旅游股份有限公司于2026年1月12日召开临时股东会，选举产生第十一届董事会，包括4名非独立董事、3名独立董事及1名职工董事。2026年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，选举陆飞为董事长，设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。同时聘任段扬、刘文忠为副总经理，刘文忠兼任董事会秘书、财务总监，孙蕙为证券事务代表。原独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军因任期届满离任，段扬不再担任董事但仍任副总经理。

委托理财管理制度

西安旅游股份有限公司制定委托理财管理制度，明确公司及下属子公司开展委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。委托理财需遵循依法合规、风险可控、审慎决策原则，资金来源为闲置资金，不得影响主营业务。单次或连续12个月内委托理财额度达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，达50%以上且超5000万元还需提交股东大会审议。公司财务管理部负责日常管理，审计部负责监督，独立董事有权检查。涉及关联交易的需按相关规定履行审议和披露义务。

内幕信息知情人登记管理制度

西安旅游股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息登记备案流程，强化信息保密责任，规定在重大事项披露前后需报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对内幕信息知情人的保密义务和违规追责作出规定。

信息披露管理制度

西安旅游股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等相关方的信息披露义务。制度规定信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并需及时向所有投资者同步披露。公司应披露定期报告和临时报告，包括年度、半年度、季度报告以及重大事件、交易、关联交易、诉讼等事项。制度还规定了信息披露的管理流程、保密要求、暂缓与豁免披露条件及财务内部控制机制。

第十一届董事会第一次会议决议公告

西安旅游股份有限公司于2026年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，选举陆飞为公司董事长。董事会各专门委员会成员同步确定，战略委员会由陆飞任主任委员。会议聘任段扬、刘文忠为副总经理，刘文忠兼任财务总监及董事会秘书，孙蕙为证券事务代表。会议还审议通过了修订信息披露管理、内幕信息知情人登记管理及委托理财管理制度的议案。各项议案均获全票通过。

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