精准识别，快速响应——交通银行潍坊分行筑牢反诈“防火墙”
创始人
2025-11-20 16:20:11
0次
鲁网11月20日讯 近日，交通银行潍坊分行上演了一场紧张的“反诈守护战”，分行工作人员凭借敏锐的风险意识和专业的处置流程，成功拦截一起电信网络诈骗，为客户挽回经济损失5.6万元，用责任与速度筑牢金融安全防线。
一位行色匆匆的客户来到交通银行潍坊分行一营业网点要求提高转账额度并将从工行刚取出的资金存入交通银行潍坊分行后再转出。该客户的业务需求引起分行工作人员警觉，进一步询问其用途，客户表示资金用于店铺验资，但根据其表述并无相关企业及店铺。随后交通银行潍坊分行工作人员积极联系工行核实其柜面取现情况，了解到该客户取款表示为资金是向其堂妹借款的3万元。交通银行潍坊分行工作人员结合该客户行为及业务特征，初步判断其可能遭遇到了电信诈骗。经与客户堂妹联系核实后，将借款原路返回。工行工作人员根据该客户异常取款行为联系所在地派出所上门进行劝阻，但该客户仍执迷不悟。交通银行潍坊分行工作人员立即对该客户交行账户采取保护性止付措施，并同步上报反诈中心核查。
当天下午，客户再次来到交通银行潍坊分行，存入2.6万元先进后坚持办理转账。交通银行潍坊分行迅速启动警银协作机制，再次联系反诈中心派员上门。在民警与分行工作人员的共同劝阻和耐心解释下，客户逐渐意识到被骗风险，最终放弃转账，成功避免资金损失5.6万元。经了解，客户陷入了是以“配音兼职”为诱饵的诈骗陷阱，诈骗分子以高额报酬为名诱导其进行资金操作。
相关内容
热门资讯
安踏集团多元住房保障提升员工幸...
住房难是许多在异乡打拼的奋斗者普遍面临的问题，如何帮员工解决实际问题，增强员工的归属感？安踏集团用实...
期限错配触雷，杭银理财被罚28...
【文/羽扇观金工作室】 11月20日，国家金融监督管理总局浙江监管局罚单显示，杭银理财有限责任公司...
兴证国际：维持龙源电力(009...
兴证国际发布研报称，维持龙源电力(00916.HK)“增持”评级，25Q3营收同比增长，但受绿电量价...
健合集团财报披露营养补充品成增...
根据最新健合财报，2025年前九个月集团实现总营收108.05亿元，同比增长12.3%。三大核心业务...
互联网电商板块11月20日跌1...
证券之星消息，11月20日互联网电商板块较上一交易日下跌1.62%，丽人丽妆领跌。当日上证指数报收于...
川渝联动 锁定荣昌！封面新闻直...
一场汇聚川渝风味的休闲消费盛会即将登场！2025“爱尚重庆·川渝联动”暨第十三届美丽乡村休闲消费生活...
一般零售板块11月20日跌1....
证券之星消息，11月20日一般零售板块较上一交易日下跌1.84%，中央商场领跌。当日上证指数报收于3...
62%超高中签率！湖南第四轮消...
华声在线11月20日讯（全媒体记者 龙思言）11月19日下午，由湖南省商务厅、湖南省财政厅联合主办的...
其他家电板块11月20日跌1....
证券之星消息，11月20日其他家电板块较上一交易日下跌1.93%，融捷健康领跌。当日上证指数报收于3...
国泰基金的家电ETF（1599...
11月20日，家电ETF（159996）报收1.486元，收平盘，成交金额6394.9万元。主力资金...