精准识别，快速响应——交通银行潍坊分行筑牢反诈“防火墙”_休闲娱乐

精准识别，快速响应——交通银行潍坊分行筑牢反诈“防火墙”

创始人

2025-11-20 16:20:11

鲁网11月20日讯近日，交通银行潍坊分行上演了一场紧张的“反诈守护战”，分行工作人员凭借敏锐的风险意识和专业的处置流程，成功拦截一起电信网络诈骗，为客户挽回经济损失5.6万元，用责任与速度筑牢金融安全防线。

一位行色匆匆的客户来到交通银行潍坊分行一营业网点要求提高转账额度并将从工行刚取出的资金存入交通银行潍坊分行后再转出。该客户的业务需求引起分行工作人员警觉，进一步询问其用途，客户表示资金用于店铺验资，但根据其表述并无相关企业及店铺。随后交通银行潍坊分行工作人员积极联系工行核实其柜面取现情况，了解到该客户取款表示为资金是向其堂妹借款的3万元。交通银行潍坊分行工作人员结合该客户行为及业务特征，初步判断其可能遭遇到了电信诈骗。经与客户堂妹联系核实后，将借款原路返回。工行工作人员根据该客户异常取款行为联系所在地派出所上门进行劝阻，但该客户仍执迷不悟。交通银行潍坊分行工作人员立即对该客户交行账户采取保护性止付措施，并同步上报反诈中心核查。

当天下午，客户再次来到交通银行潍坊分行，存入2.6万元先进后坚持办理转账。交通银行潍坊分行迅速启动警银协作机制，再次联系反诈中心派员上门。在民警与分行工作人员的共同劝阻和耐心解释下，客户逐渐意识到被骗风险，最终放弃转账，成功避免资金损失5.6万元。经了解，客户陷入了是以“配音兼职”为诱饵的诈骗陷阱，诈骗分子以高额报酬为名诱导其进行资金操作。

潍坊防火墙成功风险意识转账分行堂妹资金客户诈骗工行上报反诈中心

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