截至2026年2月6日收盘，深南电A（000037）报收于9.48元，较上周的9.28元上涨2.16%。本周，深南电A2月5日盘中最高价报9.72元。2月3日盘中最低价报9.15元。深南电A当前最新总市值57.14亿元，在电力板块市值排名78/102，在两市A股市值排名3166/5186。

本周关注点

• 公司公告汇总：深南电A拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理。
• 公司公告汇总：深南电A提名林涌铮为非独立董事候选人，陈永翀为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：深南电A将于2026年2月27日召开第一次临时股东会。

深圳南山热电股份有限公司于2026年2月2日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过多项议案：同意公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用；聘任林涌铮先生为公司副总经理；提名林涌铮先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名陈永翀先生为第十届董事会独立董事候选人，尚需提交股东会审议及深交所审核；聘任卢引娣女士为公司证券事务代表；同意召开2026年第一次临时股东会。

深圳南山热电股份有限公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议审议补选第十届董事会非独立董事和独立董事的议案，不适用累积投票制，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过。股权登记日为2026年2月24日，B股股东须在2月11日前买入股票方可参会。股东可通过现场或网络方式参会并投票，中小投资者表决将单独计票。

深圳南山热电股份有限公司董事会提名陈永翀先生为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，亦未从事影响独立性的业务往来。被提名人已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

陈永翀作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且在最近十二个月内不具有影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

深圳南山热电股份有限公司独立董事杜伟先生因任职期限届满申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过聘任林涌铮先生为公司副总经理，并提名其为第十届董事会非独立董事候选人。同时，会议提名陈永翀先生为第十届董事会独立董事候选人。上述补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

深圳南山热电股份有限公司计划在2026年3月14日起12个月内，使用最高不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款及低风险固定收益理财产品，单笔期限不超过12个月，资金可滚动使用。该事项已经公司董事会战略与投资管理委员会及董事会临时会议审议通过，无需提交股东会审议。公司将通过制度保障、动态监控、台账管理等措施控制风险，确保资金安全，不影响日常经营。

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