截至2025年12月26日收盘，西安旅游(000610)报收于12.57元，上涨0.24%，换手率3.26%，成交量7.68万手，成交额9621.74万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月26日主力资金净流出147.2万元，散户资金净流入748.7万元。
• 来自公司公告汇总：西安旅游将于2026年1月12日召开临时股东会，审议董事会换届选举议案。
• 来自公司公告汇总：公司拟将上林宫酒店出租给关联方，年租金360万元，构成关联交易。

12月26日主力资金净流出147.2万元；游资资金净流出601.51万元；散户资金净流入748.7万元。

公司公告汇总第十届董事会第十一次会议决议公告

西安旅游股份有限公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名陆飞、刘文忠、胡畔、王卫玲为非独立董事候选人，安保和、郭慧婷、李小峰为独立董事候选人。会议还审议通过关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案，关联董事已回避表决。会议决定召开2026年第一次临时股东会，上述董事选举议案将提交该次会议审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

西安旅游股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月5日。会议审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制，应选非独立董事4名、独立董事3名。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。会议登记时间为2026年1月9日，地点位于西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

独立董事提名人声明与承诺-安保和

西安旅游股份有限公司第十届董事会提名安保和为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系。公告声明被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-郭慧婷

郭慧婷作为西安旅游股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司无重大业务往来。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺-李小峰

李小峰作为西安旅游股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，未在相关单位任职，不涉及财务、法律等服务工作。本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，非前十名股东中自然人股东。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责，并已签署声明。

独立董事提名人声明与承诺-李小峰

西安旅游股份有限公司第十届董事会提名李小峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且未受过行政处罚或监管禁令。被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格。

独立董事提名人声明与承诺-郭慧婷

西安旅游股份有限公司第十届董事会提名郭慧婷为第11届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺-安保和

安保和作为西安旅游股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形。担任独立董事未超过六年，任职境内上市公司不超过三家。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于选举职工董事的公告

西安旅游股份有限公司于2025年12月26日发布公告，经公司第四届六次职工代表大会选举张荣女士为公司第十一届董事会职工董事。张荣女士现任公司财务管理部主管，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合董事任职资格。其任期将与公司第十一届董事会任期一致。

关于董事会换届选举的公告

西安旅游股份有限公司第十届董事会任期届满，公司于2025年12月26日召开第十届董事会第十一次会议，提名第十一届董事会非独立董事候选人4名：陆飞、刘文忠、胡畔、王卫玲；独立董事候选人3名：安保和、郭慧婷、李小峰。上述候选人将提交股东大会采用累积投票制选举，选举通过后与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第十一届董事会，任期三年。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告

西安旅游拟将上林宫酒店及附属经营场所整体租赁给关联方西安大汉上林苑实业有限责任公司，租赁期5年，年租金360万元，按季度支付。交易标的位于西安秦岭野生动物园大门西侧50米，建筑面积约19500㎡。大汉公司为公司控股股东西安旅游集团有限公司所属子公司，构成关联交易。本次事项经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会批准。交易不影响公司财务状况、经营成果及独立性。

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