截至2025年12月31日收盘，英科医疗（300677）报收于38.9元，较上周的40.55元下跌4.07%。本周，英科医疗12月29日盘中最高价报40.99元。12月31日盘中最低价报38.74元。英科医疗当前最新总市值254.86亿元，在医疗器械板块市值排名7/127，在两市A股市值排名774/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：英科医疗拟购买赔偿限额不超过8,000万元/年的董事、高级管理人员责任险。
• 公司公告汇总：公司为全资子公司江西英科和安庆英科分别提供10,000万元和5,000万元银行授信担保。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于1月16日召开，审议董事、高管责任险议案。

第四届董事会第十三次会议决议公告

英科医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月16日召开临时股东会。会议还审议了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，拟为公司董事及高管购买责任险，赔偿限额不超过8,000万元/年，保费不超过26万元/年，保险期限12个月，该议案将提交股东会审议。

英科医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

英科医疗科技股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东需回避表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2026年1月16日9:30-11:30，异地股东可通过信函或传真方式于1月15日17:00前完成登记。

关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告

英科医疗科技股份有限公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案。保险赔偿限额不超过8,000万元/年，保费不超过26万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事回避表决，本事项将提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

关于为子公司提供担保事项的进展公告

英科医疗科技股份有限公司为全资子公司江西英科医疗有限公司和安庆英科医疗有限公司向银行申请授信提供担保。公司与平安银行南昌分行签订《最高额保证担保合同》，为江西英科提供10,000万元连带责任保证担保；与中国银行安庆分行签订《最高额保证合同》，为安庆英科提供5,000万元连带责任保证担保。截至公告日，公司累计担保余额为1,394,910.91万元，占最近一期经审计净资产的80.15%。被担保方均为公司全资子公司，财务风险可控，不存在逾期担保。

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